株式会社ツルハホールディングス 臨時報告書

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                                                株式会社ツルハホールディングス(E03464)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局
     【提出日】                   2021年８月12日
     【会社名】                   株式会社ツルハホールディングス
     【英訳名】                   TSURUHA    HOLDINGS     INC.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　鶴羽　順
     【本店の所在の場所】                   札幌市東区北24条東20丁目１番21号
     【電話番号】                   011-783-2755
     【事務連絡者氏名】                   執行役員管理本部長　村上　誠
     【最寄りの連絡場所】                   札幌市東区北24条東20丁目１番21号
     【電話番号】                   011-783-2755
     【事務連絡者氏名】                   執行役員管理本部長　村上　誠
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2021年８月10日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2021年８月10日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              監査等委員会設置会社移行による規程の変更および今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するた
              め変更を行うものであります。
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

    　　　　　　　　　鶴羽　樹、鶴羽　順、小川久哉、村上正一、八幡政浩、藤井文世の６名を取締役（監査等委員である
    　　　　　　　　　取締役を除く。）として選任するものであります。
        第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              大船正博、佐藤はるみ、岡崎拓也の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
        第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              鈴木シュヴァイスグート絵里子を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
        第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

        　　　　　　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額として、年額500百万円以内（う
              ち社外取締役分は年額50百万円以内）に設定するものであります。
        第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

        　　　　　　当社の監査等委員である取締役に対する報酬額として、年額100百万円以内に設定するものでありま
              す。
        第７号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の設

              定の件
    　　　　　　　　　当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する報酬額とは別枠とし
    　　　　　　　　　て、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額
    　　　　　　　　　150百万円以内として設定するものであります。
     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

     　　に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    440,045         700        39   （注）１       可決　99.82

     第２号議案

                         420,348        20,399         30           可決　95.35
     　鶴羽　　樹
                         432,738        7,999         42           可決　98.16
     　鶴羽　　順
                         434,822        5,930         30           可決　98.63
     　小川　久哉                                        （注）２
                         434,820        5,932         30           可決　98.63
     　村上　正一
                         434,822        5,930         30           可決　98.63
     　八幡　政浩
                         435,814        4,938         30           可決　98.86
     　藤井　文世
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                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）       可決要件
                                                    成割合（％）
     第３号議案
                                 15,782
     　大船　正博                    424,966                 30           可決　96.40
                                             （注）２
                                 1,111
      佐藤　はるみ                                    30           可決　99.73
                         439,643
      岡崎　拓也                   439,980         775        30           可決　99.80
     第４号議案

      鈴木シュヴァイスグート絵里子                   440,509         247        30   （注）２       可決　99.92
     第５号議案                    440,356         368        61   （注）３       可決　99.89

     第６号議案                    440,146         587        52   （注）３       可決　99.84

     第７号議案                    419,169        21,575         39   （注）３       可決　95.08

    （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
    　　　　　権の３分の２以上の賛成による。
     　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
     　　　　権の過半数の賛成による。
    　　　３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使および当日出席の株主のうち当社が賛成、
      反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。
      よって、前記(3)の賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認が
      できていない議決権の数は含まれておりません。
                                                         以　上

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