株式会社テンポスホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社テンポスホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社テンポスホールディングス(E02953)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月29日
【会社名】 株式会社テンポスホールディングス
【英訳名】 TENPOS HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森下 篤史
【本店の所在の場所】 東京都大田区東蒲田二丁目30番17号
【電話番号】 ０３（３７３６）０３１９
【事務連絡者氏名】 取締役グループ管理部長 森下 和光
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区東蒲田二丁目30番17号
【電話番号】 ０３（３７３６）０３１９
【事務連絡者氏名】 毛利 聡
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社テンポスホールディングス(E02953)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年７月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年７月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役５名選任の件
取締役として、森下篤史、伊藤航太、森下和光、品川絵美及び福島裕を選任する。
第２号議案
補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、廣田南見を選任する。
第３号議案
役員及び従業員に対して新株予約権を付与する件
新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任し、役員及び従業員に対して、新株予約権を付与する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役５名選任の件
森下 篤史 80,622 484 0 (注)１ 可決 99.32%
伊藤 航太 80,755 351 0 (注)１ 可決 99.49%
森下 和光 80,733 373 0 (注)１ 可決 99.46%
品川 絵美 80,753 353 0 (注)１ 可決 99.48%
福島 裕 80,711 395 0 (注)１ 可決 99.43%
第２号議案
補欠監査役１名選任の件
廣田 南見 80,726 374 0 (注)１ 可決 99.45%
第３号議案
役員及び従業員に対して
新株予約権を付与する件
役員及び従業員に対して
80,457 649 0 (注)１ 可決 99.12%
新株予約権を付与
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以上
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