株式会社テイツー 訂正有価証券報告書 第31期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
EDINET提出書類
株式会社テイツー(E03319)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2021年7月7日
【事業年度】 第31期(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
【会社名】 株式会社テイツー
【英訳名】 TAY TWO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤原 克治
【本店の所在の場所】 岡山市北区今村650番111
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記にて行っており
ます。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 埼玉県草加市栄町3丁目9番41号
【電話番号】 (048)933-3070(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 青野 友弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券報告書
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年5月28日に提出いたしました第31期(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)有価証券報告書の記載事
項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(1) コーポレート・ガバナンスの概要
② 企業統治の体制と概要
(2) 役員の状況
① 役員一覧
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第4 【提出会社の状況】
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
② 企業統治の体制と概要
(訂正前)
当社は、監査等委員設置会社の体制を選択しております。
当社は、監査等委員設置会社を選択し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること等
によって、取締役会の監査・監督機能を一層強化するとともに、意思決定の迅速化及び中長期視点の議論の更な
る充実を図っております。有価証券報告書提出日(2021年5月28日)現在、取締役 4 名、 監査等委員 3名(うち社外
取締役2名)という経営体制になっております。また、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性
及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るた
め、任意の指名報酬委員会を設置しております。
(取締役会及び経営会議)
取締役会は提出日現在、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)4名、監査等委員である取締役3名(う
ち社外取締役2名)で構成されております。当社は、原則として毎月定例的に取締役会を開催しております。ま
た、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針、法令及び定款に定められた事項並びに重要
な政策に関する事項を決定しております。また、毎月の取締役会には監査等委員である取締役も出席して意見
を述べるほか、取締役会は取締役の業務執行の妥当性、効率性を監督しております。構成員につきましては、
「(2) 役員の状況 ①役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役社長藤原克治であります。
経営会議は提出日現在、取締役会とは別に常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。) 3 名、常勤監査等
委員である 取締役1名及び部長で運営 しており、経営計画、経営方針に基づく実行に関する事項並びに経営管
理に関する重要事項を決定しております。
(省略)
(訂正後)
当社は、監査等委員設置会社の体制を選択しております。
当社は、監査等委員設置会社を選択し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること等
によって、取締役会の監査・監督機能を一層強化するとともに、意思決定の迅速化及び中長期視点の議論の更な
る充実を図っております。有価証券報告書提出日(2021年5月28日)現在、取締役 (監査等委員である取締役を除
く。)6 名、 監査等委員である取締役 3名(うち社外取締役2名)という経営体制になっております。また、取締役
の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強
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化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置しております。
(取締役会及び経営会議)
取締役会は提出日現在、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) 6 名、監査等委員である取締役3名(う
ち社外取締役2名)で構成されております。当社は、原則として毎月定例的に取締役会を開催しております。ま
た、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針、法令及び定款に定められた事項並びに重要
な政策に関する事項を決定しております。また、毎月の取締役会には監査等委員である取締役も出席して意見
を述べるほか、取締役会は取締役の業務執行の妥当性、効率性を監督しております。構成員につきましては、
「(2) 役員の状況 ①役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役社長藤原克治であります。
経営会議は提出日現在、取締役会とは別に常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。) 5 名、 非常勤取締
役(監査等委員である取締役を除く。)1名、 常勤監査等委員である 取締役1名で運営 しており、経営計画、経
営方針に基づく実行に関する事項並びに経営管理に関する重要事項を決定しております。
(省略)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(訂正前)
男性 7 名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
(省略)
㈱三和総合研究所(現三菱UFJリ
1988年7月
サーチ&コンサルティング㈱)入社
三菱UFJリサーチ&コンサルティン
2012年11月
グ㈱コンサルティング事業本部(東
京)副本部長兼戦略コンサルティン
グ部部長
同社コンサルティング事業本部営
2017年4月
取締役
業本部営業副本部長兼コンサル
経営企画室長 新田 真三 1958年11月22日生 (注)4 118,000
ティング事業本部(東京)戦略コン
サルティング第2部部長
当社顧問
2018年12月
当社経営企画室長
2019年3月
当社取締役経営企画室長
2019年5月
当社取締役経営企画室長兼営業本
2020年3月
部副部長
当社取締役経営企画室長(現任)
2021年3月
1982年4月 東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社
2001年4月 当社入社
2001年4月 当社店舗支援部副部長
2001年6月 当社事業開発部副部長
2001年7月 当社事業開発部長
2002年3月 当社執行役員事業開発カンパニー
COO兼事業開発部長
2003年3月 当社執行役員事業開発担当
2005年3月 当社執行役員事業開発カンパニー
業務部長
2007年3月 当社事業開発カンパニー店舗開発
取締役
塚本 陽二 1959年8月29日生 (注)5 69,600
(監査等委員) 部担当部長
2008年3月 当社内部監査部長
2014年3月 当社社長室長
2014年8月 カードフレックスジャパン㈱取締
役
2015年5月 当社常勤監査役
2015年5月 ㈱モ・ジール監査役
2015年11月 カードフレックスジャパン㈱監査
役
2019年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)
2020年6月 ㈱山徳監査役(現任)
(省略)
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訂正有価証券報告書
(訂正後)
男性 9 名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
(省略)
㈱三和総合研究所(現三菱UFJリ
1988年7月
サーチ&コンサルティング㈱)入社
三菱UFJリサーチ&コンサルティン
2012年11月
グ㈱コンサルティング事業本部(東
京)副本部長兼戦略コンサルティン
グ部部長
同社コンサルティング事業本部営
2017年4月
取締役
業本部営業副本部長兼コンサル
経営企画室長 新田 真三 1958年11月22日生 (注)4 118,000
ティング事業本部(東京)戦略コン
サルティング第2部部長
当社顧問
2018年12月
当社経営企画室長
2019年3月
当社取締役経営企画室長
2019年5月
当社取締役経営企画室長兼営業本
2020年3月
部副部長
当社取締役経営企画室長(現任)
2021年3月
当社入社
2000年4月
当社事業開拓部長
2019年3月
当社商品開拓部長
2019年4月
取締役
当社商品企画部長
2020年3月
荒金 祥行 1977年9月6日生 (注)4 14,700
営業本部副本部長兼商品
㈱山徳取締役(現任)
2020年6月
企画部長
当社営業本部副本部長兼商品企画
2021年3月
部長
当社取締役営業本部副本部長兼商
2021年5月
品企画部長(現任)
㈱山徳入社
2010年6月
㈱ベガコーポレーション入社
2015年10月
㈱翔泳社入社
2016年10月
取締役 岩瀨 裕真 1986年9月9日生 (注)4 ―
㈱山徳入社
2017年3月
同社代表取締役社長(現任)
2019年4月
当社取締役(現任)
2021年5月
1982年4月 東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社
2001年4月 当社入社
2001年4月 当社店舗支援部副部長
2001年6月 当社事業開発部副部長
2001年7月 当社事業開発部長
2002年3月 当社執行役員事業開発カンパニー
COO兼事業開発部長
2003年3月 当社執行役員事業開発担当
2005年3月 当社執行役員事業開発カンパニー
業務部長
2007年3月 当社事業開発カンパニー店舗開発
取締役
塚本 陽二 1959年8月29日生 (注)5 69,600
(監査等委員) 部担当部長
2008年3月 当社内部監査部長
2014年3月 当社社長室長
2014年8月 カードフレックスジャパン㈱取締
役
2015年5月 当社常勤監査役
2015年5月 ㈱モ・ジール監査役
2015年11月 カードフレックスジャパン㈱監査
役
2019年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)
2020年6月 ㈱山徳監査役(現任)
(省略)
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