株式会社佐藤渡辺 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社佐藤渡辺(E00167)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月７日
【会社名】 株式会社佐藤渡辺
【英訳名】 WATANABE SATO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石 井 直 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区南麻布一丁目18番４号
【電話番号】 東京(3453)7351 代表
【事務連絡者氏名】 管理本部経理部長 石 井 哲 也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南麻布一丁目18番４号
【電話番号】 東京(3453)7351 代表
【事務連絡者氏名】 管理本部経理部長 石 井 哲 也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１ 【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第90回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２ 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金100円
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、石井直孝、原淳一、池田政人、林肇、金井義治、横山和彦、古川裕二 ７名を選任
する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、山本出を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、久保義人を選任する。
第５号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社取締役(社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額
を年額４千万円以内とし、付与する譲渡制限付株式の総数は年２万５千株以内と決定するものであ
ります。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
賛成比率(％) 可否
0
第１号議案 23,884 670 97.1 可決
第２号議案
石井直孝 22,704 1,850 0 92.3 可決
原 淳一 24,306 248 0 98.9 可決
池田政人 24,380 174 0 99.2 可決
林 肇 24,382 172 0 99.2 可決
金井義治 23,884 670 0 97.1 可決
横山和彦 24,306 248 0 98.9 可決
古川裕二 24,306 248 0 98.9 可決
第３号議案
山本 出 23,884 670 0 97.1 可決
第４号議案
久保義人 24,384 170 0 99.2 可決
第５号議案 23,284 1,270 0 94.7 可決
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案及び第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案から第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出
席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、全ての議案について結果が明らかになったことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権数は行使結果に加算しておりません。
以上
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