株式会社秋田銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社秋田銀行(E03546)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月７日
【会社名】 株式会社秋田銀行
【英訳名】 THE AKITA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 新谷 明弘
【本店の所在の場所】 秋田市山王三丁目２番１号
【電話番号】 018(863)1212（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営企画部長兼デジタル戦略室長 芦田 晃輔
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目13番１号
株式会社秋田銀行 東京事務所
【電話番号】 03(3564)3117
【事務連絡者氏名】 執行役員東京支店長兼東京事務所長 工藤 重信
【縦覧に供する場所】 株式会社秋田銀行 東京支店
（東京都中央区京橋三丁目13番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月25日開催の当行第118期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１ 期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当行普通株式１株につき金35円
総額62 8,321,680 円
(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2021年６月28日
２ 別途積立金の積立に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 1,500,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 1,500,000,000円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に新谷明弘、土谷真人、皆川 剛、三浦寛剛、芦田晃輔、辻 良
之、榊 純一、中田直文、柿﨑 環の９氏を選任する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額１億8,000万円以内（うち社外取締役分は3,000万
円以内）に改定する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 賛成割合（％）
第１号議案
135,571
195 0 （注）１ 可決 99.67
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を （注）２
除く。）９名選任の件
新谷 明弘 121,090 14,680 0 可決 89.02
土谷 真人 122,400 13,370 0 可決 89.99
皆川 剛 133,408 2,362 0 可決 98.08
三浦 寛剛 133,410 2,360 0 可決 98.08
芦田 晃輔 133,408 2,362 0 可決 98.08
辻 良之 109,967 25,803 0 可決 80.85
榊 純一 126,071 9,699 0 可決 92.69
中田 直文 108,206 27,564 0 可決 79.55
柿﨑 環 135,452 318 0 可決 99.58
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を 133,766 1,974 26 （注）１ 可決 98.34
除く。）の報酬額改定の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２ ． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた もの を合計したこと
により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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