双葉電子工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 双葉電子工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
双葉電子工業株式会社(E01841)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月５日
【会社名】 双葉電子工業株式会社
【英訳名】 FUTABA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有馬 資明
【本店の所在の場所】 千葉県茂原市大芝629番地
【電話番号】 ０４７５（２４）１１１１（大代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 業務管理本部長 中村 正行
【最寄りの連絡場所】 千葉県茂原市大芝629番地
【電話番号】 ０４７５（２４）１１１１（大代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 業務管理本部長 中村 正行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
双葉電子工業株式会社(E01841)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第78期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のです。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 剰余金の処分に関する事項
(1）減少する剰余金の項目およびその額
別途積立金 99,700,000,000円
(2）増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 99,700,000,000円
② 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金14円
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、有馬資明、君塚俊秀、岩瀬広幸、根本靖、
國尾武光を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、大村直司、池田達也、庄村裕、石原昭広を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
賛成比率（％） 可否
第１号議案 354,180 7,618 83 97.87 可決
第２号議案
有馬 資明 281,492 80,328 83 77.78 可決
君塚 俊秀 287,846 73,975 83 79.54 可決
岩瀬 広幸 323,233 38,588 83 89.31 可決
根本 靖 323,182 38,639 83 89.30 可決
國尾 武光 334,526 27,295 83 92.44 可決
第３号議案
大村 直司 334,699 27,117 83 92.48 可決
池田 達也 298,818 62,998 83 82.57 可決
庄村 裕 306,725 55,090 83 84.75 可決
石原 昭広 334,789 27,027 83 92.51 可決
（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．上記賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本総会前日までの事前行使分および当日出
席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数のほか、本総会閉会後に当日出席の株主か
ら提出された「議決権行使結果確認票」の議決権の数を加算しています。
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