株式会社芝浦電子 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社芝浦電子(E01960)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月２日
【会社名】 株式会社芝浦電子
【英訳名】 SHIBAURA ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長社長執行役員 葛 西 晃
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目１番24号
【電話番号】 (048)615-4000(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 星 ノ 谷 行 秀
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目１番24号
【電話番号】 (048)615-4000(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 星 ノ 谷 行 秀
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月29日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金75円 総額582,987,375円
ロ 効力発生日
2021年６月30日
第２号議案 取締役６名選任の件
葛西晃、越水和人、鈴木竜行、笹渕博志、工藤和直、阿部功の６氏を取締役に選任する。
第３号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役６名のうち、社外取締役２名を除く４名に対し、役員賞与総額5,000万円
を支給する。
第４号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
当社の取締役に対する業績連動型株式報酬制度について、2016 年６月29日開催の第58回定時株主総
会において「取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件」でご承認頂いている
が、取締役に加え新たに執行役員を本制度の対象とすること、さらに本制度導入時点での拠出金銭
の上限額を５事業年度を対象として、合計５億円とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
61,120 1,708 ０ (注)１ 可決 (97.12)
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役６名選任の件
葛西 晃 49,304 13,524 ０ 可決 (78.34)
越水 和人 59,095 3,733 ０ 可決 (93.90)
鈴木 竜行 59,121 3,707 ０ (注)２ 可決 (93.94)
笹渕 博志 59,093 3,735 ０ 可決 (93.90)
工藤 和直 58,897 3,931 ０ 可決 (93.58)
阿部 功 59,126 3,702 ０ 可決 (93.95)
第３号議案
59,063 115 3,650 (注)１ 可決 (93.85)
役員賞与支給の件
第４号議案
取締役等に対する業
績連動型株式報酬等 62,166 662 ０ (注)１ 可決 (98.78)
の額及び内容決定の
件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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