株式会社 アドバネクス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 アドバネクス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 アドバネクス(E01393)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月２日
【会社名】 株式会社アドバネクス
【英訳名】 Advanex Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 藤 精 也
【本店の所在の場所】 東京都北区田端六丁目１番１号
【電話番号】 03(3822)5860(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 吉 原 哲 也
【最寄りの連絡場所】 東京都北区田端六丁目１番１号
【電話番号】 03(3822)5860(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 吉 原 哲 也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社 アドバネクス(E01393)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金10円 総額40,979,240円
ロ 効力発生日
2021年６月30日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、加藤精也、朝田英太郎、嶋村昇、吉原哲也、小谷健、中野隆平、横野滋の７氏を
選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、中田清穂氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、岩本生氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
27,708 4,422 486 (注)１ 可決 83.57
剰余金の配当の件
第２号議案
取締役７名選任の件
加藤 精也 27,123 5,007 486 可決 81.80
朝田 英太郎 26,355 5,775 486 可決 79.49
嶋村 昇 27,125 5,005 486 可決 81.81
(注)２
吉原 哲也 27,135 4,995 486 可決 81.84
小谷 健 27,131 4,999 486 可決 81.83
中野 隆平 27,137 4,993 486 可決 81.85
横野 滋 27,124 5,006 486 可決 81.81
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
中田 清穂 27,308 4,821 486 可決 82.36
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
岩本 生 23,192 8,937 487 可決 69.95
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2/3
EDINET提出書類
株式会社 アドバネクス(E01393)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
