株式会社ＴＢグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＴＢグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＴＢグループ(E01795)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月２日
【会社名】 株式会社ＴＢグループ
【英訳名】 TB GROUP INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 村田 三郎
【本店の所在の場所】 東京都文京区本郷三丁目26番６号
【電話番号】 ０３（５６８４）２３２１（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営管理本部長 信岡 孝一
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本郷三丁目26番６号
【電話番号】 ０３（５６８４）２３２１（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営管理本部長 信岡 孝一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ＴＢグループ(E01795)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第87回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件
１．資本金の額の減少の内容
① 減少する資本金の額
会社法第447条第１項の規定に基づき、2021年３月31日現在の資本金の額4,056,589,685円を
3,350,000,000円減少して、706,589,685円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰
余金に振り替えます。
② 資本金の額の減少の効力が生じる日
2021年７月30日
２．資本準備金の額の減少の内容
① 減少する資本準備金の額
会社法第448条第１項の規定に基づき、2021年３月31日現在の資本準備金の額1,301,645,065円
を1,301,645,065円減少し、０円とし、減少する資本準備金の全額を、その他資本剰余金に振
り替えます。
② 資本準備金の額の減少の効力が生じる日
2021年７月30日
３．剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、資本金および資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本
金および資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金のうち、4,771,441,189円を繰越
利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当します。
① 減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 4,771,441,189円
② 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 4,771,441,189円
③ 剰余金処分の効力が生じる日
2021年７月30日
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、村田三郎、信岡孝一、中野義雄、武田利信、谷正行、中島義雄を選任する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
賛成比率 可否
第１号議案
資本金および資本準備金の額の減少
41,092 1,930 0 95.49％ 可決
ならびに剰余金の処分の件
第２号議案
0 89.70％
村田 三郎 38,915 4,457 可決
38,931 0 89.74％
信岡 孝一 4,441 可決
0 86.80％
中野 義雄 37,658 5,714 可決
0 89.56％
武田 利信 38,856 4,516 可決
0 89.53％
谷 正行 38,843 4,529 可決
0 89.54％
中島 義雄 38,845 4,527 可決
（注） 決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主について各議案の賛否が確認できたものを合計した
ことにより、各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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