株式会社メタルアート 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社メタルアート |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社メタルアート(E02185)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年７月２日
【会社名】 株式会社メタルアート
【英訳名】 ＭＥＴＡＬＡＲＴ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 友 岡 正 明
【本店の所在の場所】 滋賀県草津市野路三丁目2番18号
【電話番号】 077（563）2111（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 武 田 正 臣
【最寄りの連絡場所】 滋賀県草津市野路三丁目2番18号
【電話番号】 077（563）2111（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 武 田 正 臣
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
(所在地)東京都中央区日本橋兜町２番１号
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株式会社メタルアート(E02185)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金45円
総額 136,060,560円
ロ 効力発生日
2021年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総則 第１章 総則
（商 号） （商 号）
第１条 （条文省略） 第１条 （現行どおり）
（目 的） （目 的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。 る。
１．鍛工品の製造、加工及び販売 １．鍛工品の製造、加工及び販売
２．金型、鋳造品ならびに橋梁用金属部品の製造、 ２．金型、鋳造品ならびに橋梁用金属部品の製造、
加工及び販売 加工及び販売
３．塑性加工機械、切削工作機械、土木建設機械な ３．塑性加工機械、切削工作機械、土木建設機械な
らびにその装置、工具、 部品の製造、修理 及 らびにその装置、工具、 部品の製造、修理 、
び販売 賃貸及び販売
（新設） ４．自動車、船舶、航空機、その他の輸送用機械器
具のユニット、部品の製造、修理、賃貸及び販
売
（新設）
５．農業用機械器具、医療用機械器具、産業用ロ
ボットのユニット、部品の製造、修理、賃貸及
び販売
４ ．前各号の製造、加工等に関する技術の販売
６ ．前各号の製造、加工等に関する技術の販売
５ ．不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理
７ ．不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理
６ ．労働者派遣事業法に基づく労働者派遣業
８ ．労働者派遣事業法に基づく労働者派遣業
７ ．損害保険代理業及び生命保険募集業
９ ．損害保険代理業及び生命保険募集業
８ ．コンピューターによる情報処理及び 提供のサー
10 ．コンピューターによる情報処理及び サービスの
ビス ならびにソフトウェアの開発 及び販売
提供 ならびにソフトウェアの開発 、賃貸及び販
売
９ ．有価証券の売買、保有及び運用
11 ．有価証券の売買、保有及び運用
（新設）
12．農畜水産物の飼育・栽培促進に関する研究開
発、生産、加工及び販売
10 ．前各号に付帯関連する 事業
13 ．前各号に付帯関連する 一切の業務
第３条～第35条 （条文省略）
第３条～第35条 （現行どおり）
第３号議案 取締役５名選任の件
取締役として、友岡正明、武田正臣、福本照久、竹林満浩、藤井正大を選任する。
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株式会社メタルアート(E02185)
臨時報告書
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、溝井辰雄を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、菅原康浩を選任する。
第６号議案 取締役賞与支給の件
当期末取締役４名に対し、取締役賞与総額21.8百万円を支給する。
第７号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役三宅恆路、新川健二及び退任監査役藤原隆三に対し、相当額の範囲内で退職慰労 金を贈
呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退
任監査役会については、監査役会における監査役の協議に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
21,636 613 0 (注)１ 可決 （97.2）
剰余金処分の件
第２号議案
22,112 137 0 (注)２ 可決 （99.4）
定款一部変更の件
第３号議案
取締役５名選任の件
友岡 正明 21,585 664 0 （97.0）
武田 正臣 21,558 691 0 （96.9）
(注)３
可決
福本 照久 21,585 664 0 （97.0）
竹林 満浩 21,557 692 0 （96.9）
藤井 正大 21,503 746 0 （96.6）
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
溝井 辰雄 21,592 657 0 可決 （97.0）
第５号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)３
菅原 康浩 21,565 684 0 可決 （96.9）
第６号議案
21,952 297 0 (注)１ 可決 （98.7）
取締役賞与支給の件
第７号議案
退任取締役及び退任監査役 21,800 449 0 (注)１ 可決 （98.0）
に対し退職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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