株式会社ニップン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ニップン(E00345)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月２日
【会社名】 株式会社ニップン
【英訳名】 NIPPN CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前鶴 俊哉
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町４丁目８番地
【電話番号】 ０３（３５１１）５３１１
【事務連絡者氏名】 総務部副部長兼法務グループ長 三嶋 徹
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町４丁目８番地
【電話番号】 ０３（３５１１）５３１１
【事務連絡者氏名】 総務部副部長兼法務グループ長 三嶋 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第197回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金 19円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、澤田 浩、前鶴俊哉、堀内俊文、大内淳雄、小
木曽融、青沼孝明、木村昭子、香川敬三、田中康紀、熊倉禎男、川俣尚高の11名を選任する 。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプショ
ンの内容決定の件
当社の現行の株式報酬型ストック・オプションの制度を継続すべく、本年３月１日施行の「会社法の
一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」に基づき、取締役（監査等委員である取締役及び社外
取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権の内容について決定する。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
（注）１ 可決 99.4%
第１号議案 663,752個 492個 0個
第２号議案
澤田 浩 （注）２ 可決 95.6%
638,168個 26,101個 0個
（注）２ 可決 96.4%
前鶴俊哉 643,720個 20,549個 0個
（注）２ 可決 96.5%
堀内俊文 644,542個 19,727個 0個
（注）２ 可決 99.0%
大内淳雄 661,339個 2,930個 0個
（注）２ 可決 99.0%
小木曽融 661,379個 2,890個 0個
（注）２ 可決 99.0%
青沼孝明 661,400個 2,869個 0個
（注）２ 可決 99.0%
木村昭子 661,320個 2,949個 0個
（注）２ 可決 99.0%
香川敬三 661,345個 2,924個 0個
（注）２ 可決 99.0%
田中康紀 661,258個 3,011個 0個
（注）２ 可決 92.9%
熊倉禎男 620,100個 44,169個 0個
（注）２ 可決 99.1%
川俣尚高 661,664個 2,605個 0個
（注）１ 可決 98.6%
第３号議案 658,573個 5,686個 0個
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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