リスクモンスター株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | リスクモンスター株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
リスクモンスター株式会社(E05471)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月1日
【会社名】 リスクモンスター株式会社
【英訳名】 Riskmonster.com
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤本 太一
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目16番５号 ＲＭＧビル
【電話番号】 03-6214-0331
【事務連絡者氏名】 財務経理部部長 吉田 麻紀
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目16番５号 ＲＭＧビル
【電話番号】 03-6214-0331
【事務連絡者氏名】 財務経理部部長 吉田 麻紀
【縦覧に供する場所】 リスクモンスター株式会社大阪支社
（大阪市中央区本町二丁目６番８号）
リスクモンスター株式会社名古屋営業所
（名古屋市中村区名駅四丁目26番13号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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リスクモンスター株式会社(E05471)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月24日開催の当社第21回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件①（発行可能株式総数の変更）
現行定款第６条に定める発行可能株式総数を15,231,600株から30,187,688株に変更する。
第２号議案 定款一部変更の件②（場所の定めのない株主総会）
改正産業競争力強化法が施行されること、並びに、経済産業大臣及び法務大臣の確認を当社が得るこ
とを条件として、場所の定めのない株主総会とすることができる旨の条文を第12条第２項に新たに設
ける。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。） として、藤本太一氏、堀龍兒氏及び鈴木龍介氏を選任す
る。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役 として、太田敏晶氏、奥村正太郎氏及び田邉愛氏を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名 選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、澁谷修一氏を選任する。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定 の件
取締役の報酬額を年額200,000千円以内（使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まないものと
する。）に、並びに各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によることとす
る。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定 の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額40,000千円以内に、並びに各監査等委員である取締役
に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることとする 。
第８号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定
の件
取締役 （社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。） に対し、譲渡制限付株式の付与のための
報酬等として 年額5 0,000千 円 以内 の金銭債権を支給し、 発行または処分される当社普通株式の 譲渡制
限期間を ２年間から10年間までの間 とし、発行または処分される当社普通株式の総数を 年 250,000株
以 内とする。
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リスクモンスター株式会社(E05471)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
可決（98.28％）
第１号議案 23,019 404 0 （注１）
可決（98.58％）
第２号議案 23,091 332 0 （注１）
第３号議案 （注２）
22,511 可決（96.11％）
藤本 太一 912 0
22,472 可決（95.94％）
堀 龍兒 951 0
可決（95.96％）
鈴木 龍介 22,476 947 0
第４号議案 （注２）
22,485 可決（96.00％）
太田 敏晶 938 0
22,485 可決（96.00％）
奥村正太郎 938 0
可決（99.03％）
田邉 愛 23,195 228 0
第５号議案 （注２）
澁谷 修一 23,181 242 0 可決（98.97％）
可決（98.08％）
第６号議案 22,974 449 0 （注３）
可決（98.09％）
第７号議案 22,975 448 0 （注３）
可決（94.12％）
第８号議案 22,046 1,377 0 （注３）
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
４．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主
分）に対する、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までに事前行使された議決権の数並びに当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議
決権の数を合計したことにより各議案が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総
会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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