株式会社大泉製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社大泉製作所(E26216)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月1日
【会社名】 株式会社大泉製作所
【英訳名】 OHIZUMI MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐分 淑樹
【本店の所在の場所】 埼玉県狭山市新狭山一丁目11番4号
【電話番号】 04-2953-9211
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鶴本 貴士
【最寄りの連絡場所】 埼玉県狭山市新狭山一丁目11番4号
【電話番号】 04-2953-9211
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鶴本 貴士
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社大泉製作所(E26216)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月29日開催の当社第107回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当金を1株当たり8円とするものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役とも責任限定契約を締結できるよう、
定款の一部を変更するものであります。
第3号議案 取締役5名選任の件
佐分淑樹氏、鶴本貴士氏、坪勝彦氏、鈴木孝則氏、小磯孝二氏を取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成割合(%)
(注1)
第1号議案
可決 99.52%
剰余金処分の件 47,384 225 0
(注2)
第2号議案
定款一部変更の件 47,418 191 0 可決 99.59%
第3号議案
(注3)
取締役5名選任の件
0 可決 96.41%
佐分 淑樹 45,904 1,705
1,629 可決 96.57%
鶴本 貴士 45,980 0
可決 96.42%
坪 勝彦 45,909 1,700 0
1,660 可決 96.51%
鈴木 孝則 45,949 0
1,615 可決 96.60%
小磯 孝二 45,994 0
(注1) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(注2) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
の3分の2以上の賛成による。
(注3) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使した株主および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可
決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認
ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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