トーヨーカネツ株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 トーヨーカネツ株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                    トーヨーカネツ株式会社(E01572)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年7月1日
     【会社名】                   トーヨーカネツ株式会社
     【英訳名】                   TOYO   KANETSU    K.K.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 柳川 徹
     【本店の所在の場所】                   東京都江東区南砂二丁目11番1号
     【電話番号】                   03(5857)3333(代表)
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員 米原 岳史
     【最寄りの連絡場所】                   東京都江東区南砂二丁目11番1号
     【電話番号】                   03(5857)3333(代表)
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員 米原 岳史
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                                    トーヨーカネツ株式会社(E01572)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2021年6月29日開催の当社第113期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2021年6月29日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式1株につき金115円とする。
        第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件

              取締役(監査等委員であるものを除く。)として、柳川 徹、兒玉啓介、大和田能史、渡邉一人を選
              任する。
        第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

              監査等委員である取締役として、阿部和人、樋渡利秋、中村重治、牛田一雄を選任する。
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                   成割合(%)
                         55,898         318        0   (注)1       可決 99.23

     第1号議案
     第2号議案

                         53,854        2,362         0          可決 95.60
      柳川 徹
                         55,482         734        0          可決 98.49
      兒玉啓介
                                             (注)2
                         55,486         730        0          可決 98.50
      大和田能史
                         55,484         732        0          可決 98.50
      渡邉一人
     第3号議案

                         54,936        1,280         0          可決 97.52
      阿部和人
                         55,400         816        0          可決 98.35
      樋渡利秋
                                             (注)2
                         48,890        7,326         0          可決 86.79
      中村重治
                         55,530         686        0          可決 98.58
      牛田一雄
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決
      されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2



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