株式会社フルッタフルッタ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社フルッタフルッタ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社フルッタフルッタ(E31035)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月１日
【会社名】 株式会社フルッタフルッタ
【英訳名】 FRUTA FRUTA INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 長澤 誠
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北三丁目２番28号
【電話番号】 03-6272-9081
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 德島 一孝
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北三丁目２番28号
【電話番号】 03-6272-3190
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 德島 一孝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月29日の第19期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、それぞれ決議事項が決議
され、また、2021年６月21日にＡ種種類株主による書面同意が得られたことによりＡ種種類株主による種類株主総会の
決議があったものとみなされましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
１．定時株主総会及び普通株主による種類株主総会
(1）株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
①定時株主総会
2021年６月29日
②普通株主による種類株主総会
2021年６月29日
(2）決議事項の内容
①定時株主総会
第１号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
2022年４月に東京証券取引所において上場維持基準等が大幅に変更されることへの対応と、機動
的な資本政策及び役員、従業員等へのストックオプション付与を可能にするために 、発行可能株式
総数及び普通株式の発行可能種類株式総数を増加させる定款の一部を変更するものであります。
なお、本定款変更の効力の発生は、本定時株主総会において本定款変更の議案が原案どおり承認
可決されることに加えて、普通株主様による種類株主総会およびＡ種種類株主様による種類株主総
会それぞれにおいて本定款変更の議案が原案どおり承認可決されることを条件とするものでありま
す。
２．変更内容
変更の内容につきましては、以下のとおりであります。
(下線は変更箇所を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
(発行可能株式総数) (発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、 1,822万5,712 株とし、当会社 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 5,566万9,712 株とし、当会社
の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。 の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。
普通株式 1,822万5,712 株 普通株式 5,566万9,712 株
Ａ種種類株式 584万8,887株 Ａ種種類株式 584万8,887株
第２号議案 取締役４名選任の件
取締役として、長澤誠、德島一孝、加藤直二、鈴木朗広の４名を選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、石田龍の１名を選任
するものであります。
第４号議案 会計監査人の選任の件
当社の会計監査人であるアリア監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されます
ので、監査役会の決定に基づき、新たな会計監査人としてみつば監査法人を選任するものでありま
す。
会計監査人の候補者は、次のとおりであります。
名称 みつば監査法人
事務所 東京都品川区大井町一丁目6番3号
沿革 2021年３月 設立
概要 構成人員 公認会計士 5名
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②普通株主による種類株主総会
議案 定款一部変更の件
定時株主総会の第１号議案「定款一部変更の件」の内容と同一であります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件、並び
に当該決議の結果
①定時株主総会
決議の結果及び賛
賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
（注）１
第１号議案
61,156 5,465 1 可決 91.7
定款一部変更の件
（注）２
第２号議案
取締役４名選任の件
64,547 2,076 0 可決 96.8
長澤 誠
65,019 1,604 0 可決 97.5
德島 一孝
65,025 1,598 0 可決 97.5
加藤 直二
64,818 1,805 0 可決 97.2
鈴木 朗広
（注）２
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
64,986 1,637 0 可決 97.5
石田 龍
（注）２
第４号議案
65,568 1,055 0 可決 98.4
会計監査人の選任の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
（注）２．出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
②普通株主による種類株主総会
決議の結果及び賛
賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
（注）
議案
62,297 4,255 1 可決 93.6
定款一部変更の件
（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分の集計により各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株
主の議決権の数は加算しておりません。
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２．Ａ種種類株主による種類株主総会
(1） 株主総会決議があったものとみなされた年月日
2021年６月21日
(2） 決議事項の内容
議案 定款一部変更の件
定時株主総会の第１号議案「定款の一部変更の件」の内容と同一であります。
(3） 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件、並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
（注）
議案
6,799 0 0 可決 100.0
定款一部変更の件
（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の３分の２以上の賛成による。
以上
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