日清食品ホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                               日清食品ホールディングス株式会社(E00457)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   令和３年７月１日
     【会社名】                   日清食品ホールディングス株式会社
                         NISSIN    FOODS   HOLDINGS     CO.,LTD.
     【英訳名】
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　安藤　宏基
                         大阪市淀川区西中島四丁目１番１号
                         （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は                        「最寄りの連絡場所」
     【本店の所在の場所】
                          で行っております。）
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区新宿六丁目28番１号
                         （03）3205－5111（代表）
     【電話番号】
     【事務連絡者氏名】                   ＣＦＯ（グループ財務責任者）　矢野　崇　
     【縦覧に供する場所】                   日清食品ホールディングス株式会社　東京本社
                         （東京都新宿区新宿六丁目28番１号）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
      令和３年６月25日開催の当社第73期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
    　の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
    　であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        令和３年６月25日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式１株につき金65円(うち、普通配当55円、記念配当10円)
        第２号議案　取締役８名選任の件

              取締役として、安藤宏基、安藤徳隆、横山之雄、小林健、岡藤正広、                                水野正人、中川有紀子及び櫻庭
              英悦の８名を選任する。
        第３号議案　      補欠監査役１名選任の件

              補欠監査役として、杉浦哲郎の１名を選任する。
        第４号議案　取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

              当社の現行の株式報酬型ストック・オプションの制度（取締役に対する新株予約権の付与）を継続す
              べく、本年３月１日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」に基づき、新株
              予約権の内容を決定する。
     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    （賛成の割合）
     第１号議案                   914,700         939       125    （注）１       可決（99.8％）
     第２号議案

      安藤   宏基                875,994
                                38,213        1,592            可決（95.6％）
      安藤   徳隆
                        900,852        14,109         840           可決（98.3％）
      横山   之雄
                        901,399        13,561         840           可決（98.4％）
      小林   健
                        745,456       169,500         840    （注）２       可決（81.4％）
      岡藤   正広
                        750,129       164,830         840           可決（81.9％）
      水野   正人
                        891,064        23,894         840           可決（97.3％）
      中川   有紀子
                        913,275        2,404        125           可決（99.7％）
      櫻庭   英悦
                        912,723        2,585        496           可決（99.6％）
     第３号議案

      杉浦   哲郎
                        845,531        70,145         125    （注）２       可決（92.3％）
     第４号議案                   897,689        17,999         125    （注）１       可決（98.0％）

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
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         ３．決議の結果（賛成の割合）算出に際しては、事前行使の賛成議決権個数に当日出席の一部の株主から議案
         　　に関して確認できた議決権個数をもとに算出しております。また、決議の結果の百分率は、表示単位未満
         　　を切捨表示しております。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
      により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
      対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上
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