グローム・ホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                              グローム・ホールディングス株式会社(E04034)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年７月１日
     【会社名】                   グローム・ホールディングス株式会社
     【英訳名】                   GLOME   Holdings,     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　宮下　仁
     【本店の所在の場所】                   東京都港区赤坂一丁目12番32号
     【電話番号】                   03(5545)8101（代表）
     【事務連絡者氏名】                   経営企画管理室　室長　涌井　弘行
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区赤坂一丁目12番32号
     【電話番号】                   03(5545)8101（代表）
     【事務連絡者氏名】                   経営企画管理室　室長　涌井　弘行
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2021年６月29日開催の当社第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2021年６月29日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　取締役５名選任の件
              宮下仁、橋本和久、山口公明、何清、徐柱良を取締役に選任するものであります。
        第２号議案　取締役の報酬等の額の改定並びにストック・オプション報酬等の額及びその具体的な内容決定の件

              当社の取締役の報酬額は年額150百万円以内と承認をいただいております、かつ、当該報酬枠とは別
              に、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権の報酬
              等を年額24百万円以内の範囲で付与することにつき、ご承認いただいております。
              当社の取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権の報酬等を
              年額80百万円以内（上限600個）の範囲で付与することに改めるものであります。
        第３号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する

              件
              当社及び当社子会社の取締役（社外取締役を除く。）並びに当社及び当社子会社の従業員に対して、
              税制適格ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任す
              るものであります。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
                       賛成（個）       反対（個）       棄権（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                   成割合（％）
                                             （注）１

     第１号議案
                         59,137         107        －           可決　99.82
      宮下　仁
                         59,137         107        －           可決　99.82
      橋本　和久
                         59,137         107        －           可決　99.82
      山口　公明
                         59,136         108        －           可決　99.81
      何　清
                         59,136         108        －           可決　99.81
      徐　柱良
                         59,116         130        －   （注）２       可決　99.78

     第２号議案
                         59,120         126        －   （注）３       可決　99.79
     第３号議案
     （注）   １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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