ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社(E03854)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月１日
【会社名】 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
【英訳名】 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 グループＣＥＯ 原 典之
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川二丁目27番２号
【電話番号】 03-5117-0270（代表）
【事務連絡者氏名】 人事・総務部 文書・法務室 課長 渡邊 友美子
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川二丁目27番２号
【電話番号】 03-5117-0270（代表）
【事務連絡者氏名】 人事・総務部 文書・法務室 課長 渡邊 友美子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社(E03854)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月28日開催の当社第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月28日
（2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金80円 総額44,656,808,480円
②剰余金の配当が効力を生ずる日
2021年６月29日
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、柄澤康喜、金杉恭三、原典之、樋口哲司、福田真人、遠藤隆興、
坂東眞理子、有馬彰、飛松純一及びロッシェル・カップを選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、須藤敦子及び植村京子を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、目黒高三を選任する。
第５号議案 故取締役池尾和人氏に対する弔慰金贈呈の件
2021年２月21日に逝去された故取締役池尾和人氏に対し、弔慰金6,000,000円を贈呈することとし、
その時期及び方法等は取締役会に一任する。
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臨時報告書
（3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％）
決議事項 決議結果
4,819,906 1,256 44 99.95
第１号議案 可決
第２号議案
4,696,468 124,720 44 97.39
柄澤康喜 可決
4,686,645 134,543 44 97.19
金杉恭三 可決
4,656,513 164,674 44 96.56
原 典之 可決
4,682,397 138,791 44 97.10
樋口哲司 可決
4,706,754 114,434 44 97.61
福田真人 可決
4,706,724 114,464 44 97,60
遠藤隆興 可決
4,731,427 89,761 44 98.12
坂東眞理子 可決
4,732,017 89,171 44 98.13
有馬 彰 可決
4,706,087 115,101 44 97.59
飛松純一 可決
4,732,522 88,666 44 98.14
ロッシェル・カップ 可決
第３号議案
須藤敦子 4,604,634 216,516 44 95.49
可決
植村京子 4,819,161 1,998 44 99.94
可決
第４号議案
目黒高三 4,819,284 1,875 44 99.94
可決
3,252,282 1,568,834 80 67.44
第５号議案 可決
（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第１号議案及び第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成でありま
す。
・第２号議案、第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。
（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権
の 集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当
日 出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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