ミネベアミツミ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ミネベアミツミ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ミネベアミツミ株式会社(E01607)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 ミネベアミツミ株式会社
【英訳名】 MINEBEA MITSUMI Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長執行役員
貝沼 由久
【本店の所在の場所】 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73
（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。）
【電話番号】 0267(32)2200 （代表）
【事務連絡者氏名】 経理財務部門 経理部 軽井沢工場経理部次長
常葉 伸一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目９番６号
【電話番号】 03(6758)6712 （代表）
【事務連絡者氏名】 人事総務部門 総務部長
岩井田 伸英
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ミネベアミツミ株式会社(E01607)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株当たり金22円（普通配当14円、記念配当８円)
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、貝沼由久、森部 茂、岩屋良造、野根 茂、加々美道也、吉田勝彦、麻生博史、
村上光鵄、松村敦子、芳賀裕子、片瀬裕文及び松岡 卓を選任する。
第３号議案 社外取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額は年額15億円以内（うち社外取締役分は年額7,000万円以内）とする。なお、取締役
の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成の割合）
3,592,204 1,155 25 （注）１ 可決（99.96％）
第１号議案
（注）２
第２号議案
3,515,168 78,026 227 可決（97.82％）
貝沼由久
3,569,082 24,319 25 可決（99.32％）
森部 茂
3,573,096 20,305 25 可決（99.43％）
岩屋良造
3,573,111 20,290 25 可決（99.43％）
野根 茂
3,573,160 20,241 25 可決（99.43％）
加々美道也
3,573,091 20,310 25 可決（99.43％）
吉田勝彦
3,573,169 20,232 25 可決（99.43％）
麻生博史
2,926,886 666,514 25 可決（81.45％）
村上光鵄
3,586,339 7,062 25 可決（99.80％）
松村敦子
3,586,367 7,034 25 可決（99.80％）
芳賀裕子
3,591,255 2,146 25 可決（99.94％）
片瀬裕文
2,748,159 845,239 25 可決（76.48％）
松岡 卓
3,587,688 5,090 630 （注）１ 可決（99.84％）
第３号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株
主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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