サクサホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | サクサホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
サクサホールディングス株式会社(E01874)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 サクサホールディングス株式会社
【英訳名】 SAXA Holdings,Inc
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸井 武士
【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目17番３号 ＮＢＦプラチナタワー
【電話番号】 03-5791-5511
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 和島 準
【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目17番３号 ＮＢＦプラチナタワー
【電話番号】 03-5791-5511
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 和島 準
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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サクサホールディングス株式会社(E01874)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金30円 総額175,210,080円
② 剰余金の配当が効力を生ずる日
2021年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築する た
め、取締役の任期を２年から１年に変更する。
第３号議案 取締役３名選任の件
取締役として小林俊夫、片桐勇一郎および越野純子を選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として和田聡および高口洋士を選任する。
第５号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として山崎勇人および八木亨を選任する。
第６号議案 会計監査人選任の件
会計監査人選任として東光監査法人を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
賛成率
決議事項 賛成数 反対数 棄権数 可決要件 決議結果
（注）４
第１号議案 42,195個 475個 2個 （注）１ 95.19% 可決
第２号議案 42,460個 210個 2個 （注）２ 95.79% 可決
第３号議案
小林俊夫 41,850個 820個 2個 94.41% 可決
片桐勇一郎 34,540個 8,130個 2個 （注）３ 77.92% 可決
越野純子 41,990個 680個 2個 94.73% 可決
第４号議案
和田 聡 41,515個 1,155個 2個 93.66% 可決
（注）３
高口洋士 42,257個 413個 2個 95.33% 可決
第５号議案
山崎勇人 41,595個 1,075個 2個 93.84個 可決
（注）３
八木 亨 41,592個 1,078個 2個 93.83個 可決
第６号議案 42,237個 351個 80個 （注）１ 95.29個 可決
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(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４．賛成率の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席の
すべての株主分）に対する、各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合であります。また、賛成率
は表示単位未満を四捨五入して表示しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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