太平洋セメント株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 太平洋セメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
太平洋セメント株式会社(E01130)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月１日
【会社名】 太平洋セメント株式会社
【英訳名】 TAIHEIYO CEMENT CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 不死原 正文
【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川一丁目１番１号
【電話番号】 ０３（５８０１）０２６０
【事務連絡者氏名】 経理部経理グループリーダー 鈴木 弘
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川一丁目１番１号
【電話番号】 ０３（５８０１）０２６０
【事務連絡者氏名】 経理部経理グループリーダー 鈴木 弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡県福岡市中央区天神二丁目14番２号）
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太平洋セメント株式会社(E01130)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金30円 総額3,566,754,840円
ロ 効力発生日
2021年６月30日
第２号議案 取締役９名選任の件
福田修二、不死原正文、北林勇一、苅野雅博、安藤國弘、大橋徹也、小泉淑子、江守新八郎、
振角秀行の９氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役２名選任の件
服原克英、三谷和歌子の両氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、社外監査役の補欠として、青木俊人氏
を補欠監査役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の
報酬額改定の件
①当社の取締役に支給する報酬等の額を月額による定めから年額による定めに改め、取締役の報酬
額を年額12億円（うち社外取締役は年額１億円）以内とするものであります。
②当社の取締役（社外取締役を除く。）に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
を与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、前述の報酬枠の枠内で
新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成割合(％)
(個) (個) (個)
（注）１
第１号議案
剰余金の処分の件
929,752 7,439 2,214 (注)２ 可決 98.47
第２号議案
取締役９名選任の件
福 田 修 二 867,435 66,640 5,324 可決 91.87
不死原 正 文 894,971 42,012 2,421 可決 94.78
北 林 勇 一 897,625 37,603 4,177 可決 95.06
苅 野 雅 博 907,104 28,124 4,177 可決 96.07
安 藤 國 弘 907,089 28,139 4,177 (注)３ 可決 96.07
大 橋 徹 也 906,788 28,440 4,177 可決 96.03
小 泉 淑 子 921,808 15,385 2,215 可決 97.63
江 守 新八郎 884,453 50,773 4,177 可決 93.67
振 角 秀 行 925,687 11,506 2,215 可決 98.04
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太平洋セメント株式会社(E01130)
臨時報告書
第３号議案
監査役２名選任の件
服 原 克 英 888,727 48,462 2,216 可決 94.12
(注)３
三 谷 和歌子 932,323 4,870 2,216 可決 98.74
第４号議案
補欠監査役１名選任
の件 932,272 4,918 2,214 (注)３ 可決 98.73
第５号議案
取締役（社外取締役
を除く。）に対する
譲渡制限付株式の付
与のための報酬決定
および取締役の報酬
額改定の件 900,791 36,394 2,217 (注)２ 可決 95.40
(注) １．賛成割合は、本総会当日までに事前行使された議決権数と本総会当日出席の株主の議決権数を合わせた本総
会で行使されたすべての議決権数に対するものであります。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び賛否を確認できた本総会当日出席の一部の株主の議決権を合計したことにより
すべての議案の可決を確認できたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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