株式会社ＮＦＣホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＮＦＣホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＮＦＣホールディングス(E27579)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 株式会社ＮＦＣホールディングス
【英訳名】 NFC HOLDINGS,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中鉢 和宏
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿五丁目17番18号
【電話番号】 03-6233-0300
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 藤井 雅文
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿五丁目17番18号
【電話番号】 03-6233-0352
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 藤井 雅文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ＮＦＣホールディングス(E27579)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役６名選任の件
取締役として、中鉢和宏、藤井雅文、遠藤尚樹、大和田征矢、杉田将夫、竹之内洋右の６名を選任する。
第２号議案 監査役３名選任の件
監査役として、松本亜三雄、隈部泰正、水澤良の３名を選任する。
第３号議案 特定の株主からの自己株式取得の件
会社法第156条第１項、同第160条第１項及び同第161条の規定に基づき、相対取引により自己株式を取得す
る。
１．取得する株式の種類
普通株式
２．取得する株式の数
130,497株を上限とする。
３．株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容
金銭とする。
４．株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
３億円を上限とする。
５．株式１株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額の算定方法
2021年６月28日（本定時株主総会の前日）の東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式の最終の価格
（当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初にな
された売買取引の成立価格）とする。
６．会社法158条第１項による通知を行う株主（取得する相手方）
山岸英樹
７．株式を取得することができる期間
2021年６月29日から2021年７月31日まで
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
第１号議案
取締役６名選任の件
171,303 181 0 可決 99.894
中鉢 和宏
171,386 98 0 可決 99.943
藤井 雅文
（注）１
170,387 97 0 可決 99.943
遠藤 尚樹
171,386 98 0 可決 99.943
大和田 征矢
171,368 116 0 可決 99.9 32
杉田 将夫
171,359 125 0 可決 99.927
竹之内 洋右
第２号議案
監査役３名選任の件
171,447 37 0 可決 99.978
松本 亜三雄
（注）１
171,450 34 0 可決 99.980
隈部 泰正
171,367 117 0 可決 99.932
水澤 良
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株式会社ＮＦＣホールディングス(E27579)
臨時報告書
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
第３号議案
171,447 37 0 （注）２ 可決 99.978
特定の株主からの自己株式取得の件
（注）１ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
（注）２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
り決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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