スーパーバッグ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | スーパーバッグ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
スーパーバッグ株式会社(E00675)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 スーパーバッグ株式会社
【英訳名】 Superbag Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 樋口 肇
【本店の所在の場所】 東京都豊島区西池袋5丁目18番11号
【電話番号】 (03)3987-9201
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 兼平修一
【最寄りの連絡場所】 埼玉県所沢市若狭1丁目2602番地
【電話番号】 (04)2938-1222
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 兼平修一
【縦覧に供する場所】 スーパーバッグ株式会社 大阪支店
(大阪市都島区東野田町1丁目20番5号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
スーパーバッグ株式会社(E00675)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月29日開催の第84回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、大山 亨、吉田精一、福田英範、本橋秀明、樋口 肇、兼平修一、元木 歩、古川 肇を選任
するものであります。
第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
任期満了により退任する取締役福田晴明、柳井俊一郎、飯見 勉、浅野善照に対し、その在任中の功労に報い
るため退職慰労金を、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内で贈呈することとし、贈呈する具体的な金額、
時期及び方法は、取締役会に一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
取締役8名選任の件
大山 亨 10,920 862 0 可決 92.5
吉田精一 11,503 279 0 可決 97.5
福田英範 11,218 564 0 可決 95.1
(注)1
本橋秀明 11,504 278 0 可決 97.5
樋口 肇 11,504 278 0 可決 97.5
兼平修一 11,504 278 0 可決 97.5
元木 歩 11,504 278 0 可決 97.5
古川 肇 11,504 278 0 可決 97.5
第2号議案
11,390 404 0 (注)2 可決 96.5
退任取締役に対し退
職慰労金贈呈の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数の集計に
より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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