DeltaーFly Pharma株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | DeltaーFly Pharma株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
DeltaーFly Pharma株式会社(E34318)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 Delta-Fly Pharma 株式会社
【英訳名】 Delta-Fly Pharma, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江島 淸
【本店の所在の場所】 徳島県徳島市川内町宮島錦野37番地の5
【電話番号】 088-637-1055(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部門担当 黒滝 健一
東京都中央区日本橋本町3丁目11番5号
【最寄りの連絡場所】
日本橋ライフサイエンスビルディング2 6階
【電話番号】 03-6231-1278
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部門担当 黒滝 健一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
DeltaーFly Pharma株式会社(E34318)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月29日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
江島淸、飯塚健蔵、松枝康雄、黒滝健一、板東良彦、岸井幸生、小南欽一郎、谷口明史の8氏を取
締役に選任するものであります。
第2号議案 補欠監査役1名選任の件
小林克行氏を補欠監査役に選任するものであります。
第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬限度額を年間総額300百万円以内(うち社外取締役分40百万円以内)、監査役の報酬
限度額を年間総額30百万円以内とするものであります。
(3)決 議事 項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
24,025 2,745 - 可決 88.70
江島 淸
24,030 2,740 - 可決 88.72
飯塚 健蔵
24,031 2,739 - 可決 88.73
松枝 康雄
26,491 279 - 可決 97.81
黒滝 健一
(注)1
24,150 2,620 - 可決 89.17
板東 良彦
24,028 2,742 - 可決 88.71
岸井 幸生
24,025 2,745 - 可決 88.70
小南 欽一郎
26,523 247 - 可決 97.93
谷口 明史
第2号議案
26,634 136 - (注)1 可決 98.34
小林 克行
23,576 3,194 - (注)2 可決 87.05
第3号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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