株式会社じもとホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社じもとホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社じもとホールディングス(E26686)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 株式会社じもとホールディングス
【英訳名】 Jimoto Holdings，Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 隆
【本店の所在の場所】 仙台市青葉区一番町二丁目１番１号
【電話番号】 022（722）0011（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 尾形 毅
【最寄りの連絡場所】 仙台市青葉区一番町二丁目１番１号
【電話番号】 022（722）0011（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 尾形 毅
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月24日の第９期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式 １株につき金10円00銭 総額214,933,710円
Ｃ種優先株式 １株につき金12円96銭 総額129,600,000円
ロ 効力発生日
2021年６月25日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等に係る報酬枠再設定の
件
2019年６月25日開催の第７期定時株主総会においてご承認いただいた取締役（監査等委員である取
締役を除く。）の報酬等の限度額（年額１憶８千万円以内（うち社外取締役分は年額２千万円以
内）。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）の内枠として、業績連動型株式
報酬制度に係る当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の株式報酬等の
額を年額４千万円以内（32,000ポイント以内）とすることを改めて決定する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、川越浩司、鈴木隆、斎藤義明、川村淳、
太田順一、鈴木誠、尾形毅、内田巧一、大山正征、半田稔及び長谷川靖の11氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、遠藤宏、伊藤吉明、髙橋節、今野純一の４氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) （賛成割合）
第１号議案
157,203 1,002 0 (注)１ 可決 （99.37％）
剰余金処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
157,055 1,150 0 (注)１ 可決 （99.27％）
く。）に対する業績
連動型株式報酬等に
係る報酬枠再設定の
件
第３号議案
(注)２
取締役（監査等
委 員である取締
役を除く。）11名選
任の件
川越 浩司 133,131 25,074 0 可決 （84.15％）
鈴木 隆 131,298 26,907 0 可決 （82.99％）
斎藤 義明 133,394 24,811 0 可決 （84.32％）
川村 淳 157,159 1,046 0 可決 （99.34％）
太田 順一 157,241 964 0 可決 （99.39％）
鈴木 誠 157,228 977 0 可決 （99.38％）
尾形 毅 133,406 24,799 0 可決 （84.32％）
内田 巧一 157,247 958 0 可決 （99.39％）
大山 正征 157,189 1,016 0 可決 （99.36％）
半田 稔 157,235 970 0 可決 （99.39％）
長谷川 靖 130,936 27,269 0 可決 （82.76％）
第４号議案
(注)２
監査等委員である取
締役４名選任の件
遠藤 宏 157,174 1,030 0 可決 （99.35％）
伊藤 吉明 157,309 895 0 可決 （99.43％）
髙橋 節 157,190 1,014 0 可決 （99.36％）
今野 純一 157,193 1,011 0 可決 （99.36％）
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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