日本製紙株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本製紙株式会社(E11873)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 日本製紙株式会社
【英訳名】 Nippon Paper Industries Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野沢 徹
【本店の所在の場所】 東京都北区王子一丁目４番１号
【電話番号】 03-6665-1111（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 中田 和宏
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地
【電話番号】 03-6665-1111（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 中田 和宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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日本製紙株式会社(E11873)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金30円
総額3,476,973,240円
(3) 配当金の効力が生じる日
2021年６月30日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、馬城文雄、野沢徹、福島一守、大春敦、飯塚匡信、
板倉智康、藤岡誠、八田陽子、および救仁郷豊を選任する。
なお、藤岡誠、八田陽子、および救仁郷豊は社外取締役候補者である。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、西本智美を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
総議決権個数：1,151,019個
当日出席を含めた議決権行使個数：977,349個
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
972,967 1,646 2,432 (注)１ 可決 99.58
剰余金処分の件
第２号議案
取締役 名選任の件
馬城 文雄 915,131 59,497 2,432 可決 93.66
野沢 徹 914,605 60,021 2,432 可決 93.60
福島 一守 968,550 6,078 2,432 可決 99.12
大春 敦 968,564 6,046 2,432 可決 99.13
(注)２
飯塚 匡信 968,488 6,140 2,432 可決 99.12
板倉 智康 968,585 6,043 2,432 可決 99.13
藤岡 誠 937,492 37,136 2,432 可決 95.95
八田 陽子 970,535 4,093 2,432 可決 99.33
救仁郷 豊 970,838 3,790 2,432 可決 99.36
第３号議案
監査役 名選任の件
(注)２
西本 智美 958,734 15,904 2,432 可決 98.12
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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