株式会社アドヴァン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アドヴァン(E02826)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 株式会社アドヴァン
【英訳名】 ADVAN CO. , LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 末次 廣明
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前4丁目32番14号
【電話番号】 03(3475)0295
【事務連絡者氏名】 工藤 優真
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前4丁目32番14号
【電話番号】 03(3475)0295
【事務連絡者氏名】 工藤 優真
【縦覧に供する場所】 株式会社アドヴァン 大阪支店
(大阪市中央区本町3丁目3番12号)
株式会社アドヴァン 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅5丁目3番18号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
2021年6月29日開催の当社第48期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金15円
第2号議案 定款一部変更の件
商号の変更に伴い、定款の一部を変更するものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として山形雅之助、末次廣明、山形朋道、山形さとみ、榎本英雄、合田正典の6氏を選任する
ものであります。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として鈴木清孝、清水英生の2氏を選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として保坂眞由美氏を選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
324,868 317 320 (注)1 可決 99.9
第1号議案
324,893 292 320 (注)2 可決 99.9
第2号議案
(注)3
第3号議案
319,536 5,649 320 可決 98.3
山形 雅之助
319,630 5,555 320 可決 98.3
末次 廣明
324,384 801 320 可決 99.8
山形 朋道
324,369 816 320 可決 99.7
山形 さとみ
324,565 620 320 可決 99.8
榎本 英雄
324,585 600 320 可決 99.8
合田 正典
(注)3
第4号議案
324,737 448 320 可決 99.9
鈴木 清孝
323,782 1,403 320 可決 99.6
清水 英生
(注)3
第5号議案
323,359 1,826 320 可決 99.4
保坂 眞由美
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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