菊水電子工業株式会社 臨時報告書

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提出日
提出者 菊水電子工業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     菊水電子工業株式会社(E02004)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年6月30日

    【会社名】                     菊水電子工業株式会社

    【英訳名】                     KIKUSUI     ELECTRONICS       CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長    小 林 一 夫

    【本店の所在の場所】                     神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目1番3号

                         (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記
                         の「最寄りの連絡場所」で行っております。)
    【電話番号】                     045(482)6912(代表)
    【事務連絡者氏名】                     常務取締役管理本部長 齋 藤 士 郎

    【最寄りの連絡場所】                     神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央6番1号 サウスウッド

                         4階
    【電話番号】                     045(482)6912(代表)
    【事務連絡者氏名】                     常務取締役管理本部長 齋 藤 士 郎

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                     菊水電子工業株式会社(E02004)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年6月29日開催の当社第70回定時株主総会において、決議事項が決議されましたの
     で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の
     2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日

        2021年6月29日
     (2)  決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
               ①   期末配当に関する事項
                  当社普通株式1株につき 金20円  総額 金166,190,140円
                  効力発生日  2021年6月30日
               ②   剰余金の処分に関する事項
                  増加する剰余金の項目及びその額  別途積立金    100,000,000円
                  減少する剰余金の項目及びその額  繰越利益剰余金  100,000,000円
        第2号議案 取締役6名及び補欠取締役1名選任の件

                 取締役として、小林一夫、小林剛、岩崎光雄、流石昭仁、冨安理明、阿瀬薫を
               選任する。
                 また、補欠取締役として、新谷逸男を選任する。
        第3号議案 補欠監査役1名選任の件

                 補欠監査役として、一之瀬由明を選任する。
        第4号議案 取締役賞与支給の件

                 当事業年度末時点の取締役6名(社外取締役1名を除く)に対し、取締役賞与
               として総額22,000千円を支給する。
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                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され

      るための要件並びに当該決議の結果
                                                決議の結果及び

       決議事項         賛成数(個)        反対数(個)        棄権数(個)         可決要件
                                                 賛成割合(%)
    第1号議案              67,696          203         1    (注)1       可決      99.69

    第2号議案

     小林 一夫             67,736          163         1           可決      99.75

     小林  剛             67,715          184         1           可決      99.72

     岩崎 光雄             67,741          158         1           可決      99.76

                                         (注)2
     流石 昭仁             67,741          158         1           可決      99.76
     冨安 理明             67,739          160         1           可決      99.76

     阿瀬  薫             67,735          164         1           可決      99.75

     新谷 逸男             67,734          165         1           可決      99.75

    第3号議案

                                         (注)2
     一之瀬由明             67,288          618         1           可決      99.08
    第4号議案              67,649          257         1    (注)1       可決      99.62

     (注)   1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
        決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決
       議が成立したため、本株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算して
       おりません。
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