株式会社ヤマダホールディングス 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社ヤマダホールディングス
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                株式会社ヤマダホールディングス(E03139)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年6月30日
     【会社名】                   株式会社ヤマダホールディングス
     【英訳名】                   YAMADA    HOLDINGS     CO.,   LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長兼COO 三嶋             恒夫
     【本店の所在の場所】                   群馬県高崎市栄町1番1号
     【電話番号】                   0570(078)181             (代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役兼執行役員 福井            章
     【最寄りの連絡場所】                   群馬県高崎市栄町1番1号
     【電話番号】                   0570(078)181             (代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役兼執行役員 福井            章
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                                株式会社ヤマダホールディングス(E03139)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2021年6月29日開催の当社第44回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商
     品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に
     基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2021年6月29日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式1株につき金18円  総額                      14,754,398,922円
               効力発生日 2021年6月30日
        第2号議案 定款一部変更の件

              当社グループの組織再編に伴い、当社の事業目的(現行定款第2条)に追加、所要の
              変更をするほか、記載内容を整理することについて承認するものであります。
        第3号議案 一宮          忠男   氏に対する特別功労金贈呈の件

              当社創業時からの功労者で、2021年6月末日をもって相談役を退任する一宮                                         忠男   氏
              に対して、特別功労金として500百万円を贈呈するものであります。
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決

       されるための要件並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果

                      賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    (賛成の割合)
     第1号議案
                        6,216,438         72,803         341    (注)1      可決   (98.84%)
      剰余金処分の件
     第2号議案
                        6,281,288         8,023        341    (注)2      可決   (99.87%)
      定款一部変更の件
     第3号議案
                        4,902,148       1,387,142          344    (注)1      可決   (77.94%)
      一宮   忠男   氏に対する特別功
      労金贈呈の件
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
           議決権の3分の2以上の賛成であります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成
      立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりませ
      ん。
                                                        以 上

                                 2/2





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