株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ(E36653)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ
【英訳名】 BlueMeme Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松岡 真功
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目20番地
【電話番号】 03-6712-8196(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者 市川 玲
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目20番地
【電話番号】 03-6712-8196(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者 市川 玲
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ(E36653)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役５名選任の件
松岡真功、辻口真理子、朱未、市川玲及び川根金栄を取締役に選任する。
第２号議案 取締役の役員報酬改定に関する件
取締役の報酬額を年額10億円以内（うち社外取締役分は年間２億円以内）とする。
第３号議案 監査役の役員報酬改定に関する件
監査役の報酬額を年額２億円以内とする。
第４号議案 定款一部変更の件
法令に定める取締役及び監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役及び補欠監査役に
関する規定を新設して、補欠取締役及び補欠監査役の選任決議の有効期限を定めるとともに、補欠
取締役および補欠監査役が取締役および監査役に就任した場合の任期を明確にする。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
平島有希を補欠監査役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役５名選任
の件
0
0
13,748 可決 100.00
松岡 真功
（注）１
0
13,748 0
辻口 真理子
可決 100.00
0
朱 未
13,748 0 可決 100.00
市川 玲
13,748 0 0 可決 100.00
川根 金栄
13,748 0 可決 100.00
0
第２号議案
取締役の役員報
13,748 0
0 （注）１ 可決 100.00
酬改定に関する
件
第３号議案
監査役の役員報
13,748
0 0 （注）１ 可決 100.00
酬改定に関する
件
第４号議案
13,748 （注）２
定款一部変更の 0 0 可決 100.00
件
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株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ(E36653)
臨時報告書
第５号議案
13,748 0 0 （注）１
補欠監査役１名 可決 100.00
選任の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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