三井金属鉱業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井金属鉱業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
三井金属鉱業株式会社(E00024)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 三井金属鉱業株式会社
【英訳名】 Mitsui Mining and Smelting Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 納 武士
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番１号
【電話番号】 ０３－５４３７－８０３１
【事務連絡者氏名】 経理部会計課長 黒田 啓市
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番１号
【電話番号】 ０３－５４３７－８０３１
【事務連絡者氏名】 経理部会計課長 黒田 啓市
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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三井金属鉱業株式会社(E00024)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月29日開催の第96期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第５号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金85円
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、納武士、木部久和、大島敬、角田賢、宮地誠、松永守央、戸井田和彦及び武川恵子
の８名を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、井上宏を選任する。
第４号議案 取締役の報酬額の改定及び取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報
酬決定の件
取締役に対して支給する報酬（使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報酬は除く）につ
いて、従来ご承認いただいていた報酬の限度額を月額から年額に改めて、年額720百万円以内とす
る。
また、この報酬限度額の内枠で、取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式付与のため
の報酬を支給する。なお、当該譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権は年額36百万
円以内とし、当該金銭債権の全部を現物出資財産として払い込むことによって発行又は処分を受け
る当社の普通株式の総数は年12,600株以内とする。
第５号議案 監査役の報酬額の改定の件
監査役に対して支給する報酬について、従来ご承認いただいていた報酬の限度額を月額から年額に
改めて、年額180百万円以内とする。
＜株主提案（第６号議案及び第７号議案）＞
第６号議案 代表取締役の解任の件
納武士代表取締役の解任を求める。
第７号議案 株式の配当の件
第96期の期末剰余金の配当として、普通株式１株当たり、令和３年３月期の連結上の１株当たり300
円を配当する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第５号議案まで）＞
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(％) 決議の結果
第１号議案 372,147 14,672 249 95.03 可決
第２号議案
納 武士 393,794 12,510 249 95.79 可決
木部 久和 397,739 8,566 249 96.75 可決
大島 敬 397,719 8,586 249 96.75 可決
角田 賢 397,735 8,570 249 96.75 可決
宮地 誠 397,760 8,545 249 96.76 可決
松永 守央 399,120 7,185 249 97.09 可決
戸井田 和彦 399,228 7,077 249 97.12 可決
武川 恵子 399,261 7,044 249 97.12 可決
第３号議案 402,113 4,187 249 97.82 可決
第４号議案 391,449 14,854 249 95.22 可決
第５号議案 395,290 6,481 4,782 96.16 可決
＜株主提案（第６号議案及び第７号議案）＞
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(％) 決議の結果
第６号議案 24,783 381,497 254 6.03 否決
第７号議案 6,175 380,638 254 1.58 否決
注１．各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第１号議案、第４号議案、第５号議案及び第７号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成でありま
す。
・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第６号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成であります。
注２．本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
注３．賛成率の算出にあたっては、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの
議決権の数を分母に含めております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、会社提案の各議案については可決要件を満たすことが、また、株主提案の各議案については可決要件を
満たさないことが、それぞれ確定し、会社法上適法に決議が成立したためであります。
以上
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