日本精線株式会社 臨時報告書

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提出日
提出者 日本精線株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       日本精線株式会社(E01280)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年6月30日
     【会社名】                   日本精線株式会社
     【英訳名】                   Nippon    Seisen    Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  新貝  元
     【本店の所在の場所】                   大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号
     【電話番号】                   大阪 6222局5431番(代表)
     【事務連絡者氏名】                   総務部長  谷口 裕一
     【最寄りの連絡場所】                   大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号
     【電話番号】                   大阪 6222局5431番(代表)
     【事務連絡者氏名】                   総務部長  谷口 裕一
     【縦覧に供する場所】                   日本精線株式会社東京支店
                         (東京都中央区京橋一丁目1番5号 セントラルビル)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         (注)東京支店は法定の縦覧場所ではないが、投資家の便宜のため
                            縦覧に供している。
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                                                          EDINET提出書類
                                                       日本精線株式会社(E01280)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2021年6月29日開催の当社第91期(2021年3月期)定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品
     取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告
     書を提出するものであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2021年6月29日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式1株につき金70円
        第2号議案 取締役7名選任の件

              取締役として、新貝 元、髙橋一朗、加藤泰資、花井 健、滝沢正明、温品昌泰、渡辺 剛の7氏を
              選任する。
              なお、花井 健氏と滝沢正明氏は社外取締役として選任する。
        第3号議案 監査役2名選任の件

              監査役として、津田俊之、長谷川 正の2氏を選任する。
              なお、長谷川 正氏は社外監査役として選任する。
        第4号議案 補欠監査役1名選任の件

              社外監査役の補欠として、南 昌作氏を選任する。
        第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

              退任取締役秋田康明氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈す
              ることとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。
        第6号議案 役員賞与支給の件

              当期末時点の取締役のうち常勤取締役3名に対し、総額26百万円の役員賞与を支給することとし、各
              取締役に対する金額は、取締役会に一任する。
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                                                             臨時報告書
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
      びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    (賛成の割合)
                         49,990         97          (注)1       可決 99.52%

     第1号議案
                                             (注)2
     第2号議案
                         40,570        9,663                   可決 80.76%
      新貝  元
                         46,791        3,442                   可決 93.15%
      髙橋 一朗
                         46,805        3,428                   可決 93.18%
      加藤 泰資
                         45,601        4,632                   可決 90.78%
      花井  健
                         45,281        4,952                   可決 90.14%
      滝沢 正明
                         46,792        3,441                   可決 93.15%
      温品 昌泰
                         46,791        3,442                   可決 93.15%
      渡邉  剛
                                             (注)2
     第3号議案
                         47,328        2,905                   可決 94.22%
      津田 俊之
                         44,995        5,238                   可決 89.57%
      長谷川 正
                                             (注)2
     第4号議案
                         50,105         127        1          可決 99.75%
      南  昌作
                         41,224        9,009            (注)1       可決 82.07%
     第5号議案
                         48,529         564      1,140            可決 96.61%
     第6号議案
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
      により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
      の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3








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2020年12月21日

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