ダイコク電機株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイコク電機株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ダイコク電機株式会社(E02073)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 ダイコク電機株式会社
【英訳名】 DAIKOKU DENKI CO.，LTD．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 上 誠 一 郎
【本店の所在の場所】 名古屋市中村区那古野一丁目43番５号
【電話番号】 (052)581-7111(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理統括部 統括部長 栢 森 啓
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区那古野一丁目43番５号
【電話番号】 (052)581-7111(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理統括部 統括部長 栢 森 啓
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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ダイコク電機株式会社(E02073)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
定款第２条に定める事業目的を変更する。
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、栢森雅勝、大上誠一郎、栢森健、栢森啓、大成俊文、藤巻靖裕、松原真那武、加藤忠芳、岡本
篤憲、尾関貴夫、足立芳寛、武田邦彦を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、吉川幸治、中島健一を選任する。
第４号議案 第48期役員賞与支給の件
2021年３月末時点の取締役10名及び監査役４名に対し、役員賞与として49,065,000円を支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案 120,802 399 34 (注)１ 可決 99.35%
第２号議案
栢森 雅勝 108,198 13,008 29 可決 88.98%
大上 誠一郎 108,479 12,727 29 可決 89.21%
栢森 健 113,328 7,878 29 可決 93.20%
大成 俊文 114,987 6,219 29 可決 94.57%
栢森 啓 115,082 6,124 29 可決 94.65%
藤巻 靖裕 113,186 8,020 29 (注)２ 可決 93.09%
松原 真那武 115,081 6,125 29 可決 94.64%
加藤 忠芳 118,566 2,640 29 可決 97.51%
岡本 篤憲 118,513 2,693 29 可決 97.47%
尾関 貴夫 118,544 2,662 29 可決 97.49%
足立 芳寛 116,191 5,015 29 可決 95.56%
武田 邦彦 116,242 4,964 29 可決 95.60%
第３号議案
吉川 幸治 120,558 648 29 (注)２ 可決 99.15%
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ダイコク電機株式会社(E02073)
臨時報告書
中島 健一 109,513 11,693 29 可決 90.07%
第４号議案 107,864 13,342 29 (注)３ 可決 88.71%
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
４．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に
対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合
であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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