株式会社池田泉州ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社池田泉州ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社池田泉州ホールディングス(E23250)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 株式会社池田泉州ホールディングス
【英訳名】 Senshu Ikeda Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長兼ＣＥＯ 鵜 川 淳
【本店の所在の場所】 大阪市北区茶屋町18番14号
【電話番号】 大阪(06)4802局0181番(代表)
【事務連絡者氏名】 企画総務部長 永 井 一 生
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区茶屋町18番14号
株式会社池田泉州ホールディングス 企画総務部
【電話番号】 大阪(06)4802局0160番
【事務連絡者氏名】 企画総務部長 永 井 一 生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社池田泉州ホールディングス(E23250)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月23日開催の第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式１株につき 金３円75銭
第１回第七種優先株式１株につき 金15円
総額1,425,766,568円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月24日
第２号議案 取締役９名選任の件
鵜川 淳、太田享之、細見恭樹、井上愼治、和田季之、古川 実、
小山孝男、山澤倶和、小笠原敦子の各氏を取締役に選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
前野博生、森信静治、中西孝平の各氏を監査役に選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
吉本健一氏を補欠監査役に選任する。
第５号議案 取締役の報酬額改定および取締役に支給するストック・オプションとしての
新株予約権の内容決定の件
①取締役の報酬額改定
月額総額3,000万円以内から年額総額３億6,000万円以内に改定
報酬枠の内訳については、基本報酬を年額２億円以内、業績連動報酬を年額１億円以内、ストック・オプショ
ンとしての新株予約権付与のための報酬を年額6,000万円以内とする。
②報酬額改定を相当とする理由
報酬額改定は、企業価値向上に向けた適切な動機付けと取締役報酬の規律維持の両面に十分配慮した内容であ
ることから相当であると判断
③取締役に支給するストック・オプションとしての新株予約権の内容決定
１．新株予約権の目的である株式の種類および数
２．新株予約権の総数
３．新株予約権の払込金額（発行価格）
４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
５．譲渡による新株予約権の取得の制限
６．新株予約権を行使することができる期間
７．クローバック条項について
８．新株予約権のその他の内容等
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
2,112,596 18,751 0 (注)１ 可決 98.99
剰余金処分の件
第２号議案
(注)２
取締役９名選任の件
鵜川 淳 1,626,490 504,825 0 可決 76.21
太田 享之 1,626,959 504,356 0 可決 76.24
細見 恭樹 1,682,137 449,180 0 可決 78.82
井上 愼治 1,681,585 449,732 0 可決 78.80
和田 季之 2,102,088 29,229 0 可決 98.50
古川 実 1,678,510 452,807 0 可決 78.65
小山 孝男 1,679,980 451,337 0 可決 78.72
山澤 倶和 1,674,315 457,002 0 可決 78.45
小笠原 敦子 2,101,108 30,209 0 可決 98.45
第３号議案
(注)２
監査役３名選任の件
前野 博生 2,017,320 114,001 0 可決 94.53
森信 静治 2,046,285 85,039 0 可決 95.88
中西 孝平 2,048,405 82,919 0 可決 95.98
第４号議案
(注)２
補欠監査役１名選任の件
吉本 健一 1,498,794 632,499 1 可決 70.23
第５号議案
取締役の報酬額改定およ
び取締役に支給するス
2,096,173 35,076 0 (注)１ 可決 98.22
トック・オプションとし
ての新株予約権の内容決
定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計した
ことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席した株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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