株式会社ソネック 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ソネック(E00279)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年6月29日
【会社名】 株式会社ソネック
【英訳名】 SONEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福島 孝一
【本店の所在の場所】 兵庫県高砂市曽根町2257番地の1
【電話番号】 079-447-1551(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長 清水 省己
【最寄りの連絡場所】 兵庫県高砂市曽根町2257番地の1
【電話番号】 079-447-1551(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長 清水 省己
【縦覧に供する場所】 株式会社ソネック大阪支店
(大阪市淀川区西中島七丁目1番29号 新大阪SONEビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月25日開催の当社第81期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 620,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 620,000,000円
第2号議案 取締役6名選任の件
福島 孝一、髙島 理、山本 貴弘、香西 利計、上甲 晃及び稲田 豊を取締役に選任するもので
あります。
第3号議案 監査役1名選任の件
原 修一を監査役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 62,541 141 - (注)1 可決 99.78
第2号議案 (注)2
61,302
福島 孝一 1,378 - 可決 97.80
髙島 理 61,892 788 - 可決 98.74
山本 貴弘 61,891 789 - 可決 98.74
香西 利計 61,889 791 - 可決 98.74
上甲 晃 61,857 823 - 可決 98.69
稲田 豊 61,872 808 - 可決 98.71
第3号議案 (注)2
原 修一 62,536 143 1 可決 99.77
第4号議案 58,830 3,850 - (注)1 可決 93.86
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によるものであります。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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