株式会社マツオカコーポレーション 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社マツオカコーポレーション |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社マツオカコーポレーション(E33574)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2021年6月29日
【会社名】 株式会社マツオカコーポレーション
【英訳名】 MATSUOKA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松岡 典之
【本店の所在の場所】 広島県福山市宝町4番14号
【電話番号】 (084)973-5188(代表)
【事務連絡者氏名】 総務人事部 深川 道宏
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目3番2号
【電話番号】 (03)5652-8895
【事務連絡者氏名】 総務人事部 深川 道宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号 )
1/3
EDINET提出書類
株式会社マツオカコーポレーション(E33574)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金40円 総額 391,553,120円
ロ 効力発生日
2021年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
現行定款第2条(目的)に事業目的の追加及び用語の統一と整理を行うものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
松岡典之、山口哲司、佐藤仁、金子浩幸、江島貴志及び中川康明の6氏を取締役に選任するもの
であります。
第4号議案 監査役4名選任の件
栗山文宏、郷英訓、岡耕一郎及び松本久幸の4氏を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
81,951 164 4 (注)1 可決 99.26
剰余金処分の件
第2号議案
82,057 62 0 (注)2 可決 99.38
定款一部変更の件
第3号議案
取締役6名選任の件
松岡 典之 81,905 214 0 可決 99.19
山口 哲司 82,012 107 0 可決 99.32
佐藤 仁 81,161 958 0 (注)3 可決 98.29
金子 浩幸 81,230 889 0 可決 98.37
江島 貴志 82,009 110 0 可決 99.32
中川 康明 82,006 113 0 可決 99.31
第4号議案
監査役4名選任の件
栗山 文宏 81,170 949 0 可決 98.30
郷 英訓 81,983 136 0 (注)3 可決 99.29
岡 耕一郎 82,029 90 0 可決 99.34
2/3
EDINET提出書類
株式会社マツオカコーポレーション(E33574)
臨時報告書
松本 久幸 82,023 96 0 可決 99.33
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
3/3