株式会社ユニバンス 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ユニバンス(E02183)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年6月29日
【会社名】 株式会社ユニバンス
【英訳名】 UNIVANCE CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 鈴木 一和雄
【本店の所在の場所】 静岡県湖西市鷲津2418番地
【電話番号】 053(576)1311(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 曽布川 守男
【最寄りの連絡場所】 静岡県湖西市鷲津2418番地
【電話番号】 053(576)1311(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 曽布川 守男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ユニバンス(E02183)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月25日開催の当社第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ.配当財産の割当てに関する事項およびその総額
普通株式1株につき金2円 総額41,661,210円
ロ.効力発生日
2021年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、鈴木一和雄、谷 典幸、村松通泰、および志藤
昭彦の4氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、三好通生氏を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、岡野隆男氏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
(注)3
162,878 165 - (注)1
第1号議案
可決(99.19%)
(注)3
第2号議案
161,678 1,365 - (注)2 可決(98.46%)
鈴木 一和雄
161,727 1,316 - 可決(98.49%)
谷 典幸
161,723 1,320 - 可決(98.49%)
村松 通泰
161,721 1,322 - 可決(98.49%)
志藤 昭彦
(注)3
162,953 90 - (注)2
第3号議案
可決(99.24%)
(注)3
162,941 102 - (注)2
第4号議案
可決(99.23%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。
3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する、事前行使分および当日
出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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