株式会社ナフコ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ナフコ(E03421)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2021年６月29日
【会社名】 株式会社ナフコ
【英訳名】 NAFCO Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石田 卓巳
【本店の所在の場所】 福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番10号
【電話番号】 093 (521) 8596
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 増本 恒二
【最寄りの連絡場所】 福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番10号
【電話番号】 093 (521) 8596
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 増本 恒二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金27円 総額771,189,876円
ロ 効力発生日
2021年６月25日
ハ 増加する剰余金の項目およびその金額
別途積立金 10,000,000,000円
ニ 減少する剰余金の項目およびその金額
繰越利益剰余金 10,000,000,000円
第２号議案 取締役15名選任の件
石田卓巳、石田佳子、髙野將光、深町圭司、増本恒二、髙瀬俊雄、馬渕祐二、末松保幸、小野哲
彦、山田泰弘、山田勲、今井朋晴、北川大二郎、廣瀬隆明、福田義徳の各氏を取締役に選任するもの
であります。
第３号議案 監査役１名選任の件
小島智也氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 福本靖氏に対して退職慰労金を贈呈するものであります。
第５号議案 役員賞与支給の件
当期末の取締役14名に対し総額2,760万円、当期末の監査役３名に対し総額90万円を支給するもの
であります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
227,817 5,071 0 (注)１ 可決 93.2
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役15名選任の件
石田 卓巳 191,598 41,290 0 78.4
石田 佳子 231,160 1,728 0 94.5
髙野 將光 231,184 1,704 0 94.6
深町 圭司 231,924 964 0 94.9
増本 恒二 231,856 1,032 0 94.8
髙瀬 俊雄 231,932 956 0 94.9
馬渕 祐二 231,933 955 0 94.9
(注)２ 可決
末松 保幸 231,870 1,018 0 94.8
小野 哲彦 231,929 959 0 94.9
山田 泰弘 231,933 955 0 94.9
山田 勲 231,933 955 0 94.9
今井 朋晴 231,869 1,019 0 94.8
北川 大二郎 230,086 2,802 0 94.1
廣瀬 隆明 225,894 6,994 0 92.4
福田 義徳 231,193 1,695 0 94.6
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
小島 智也 232,656 232 0 可決 95.2
第４号議案
退任取締役に対し 181,840 51,048 0 (注)１ 可決 74.4
退職慰労金贈呈の件
第５号議案
226,797 6,090 0 (注)１ 可決 92.8
役員賞与支給の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．当株主総会において議決権を行使できる総議決権数は、285,591個であります。
４．賛成の割合の計算方法は、次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に
対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合
であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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