東京センチュリー株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京センチュリー株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東京センチュリー株式会社(E05346)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月29日
【会社名】 東京センチュリー株式会社
【英訳名】 Tokyo Century Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野上 誠
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町３番地
【電話番号】 03(5209)7055(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員
経理部門長 兼 経営企画部門長補佐 兼 経営企画部長 平崎 達也
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練塀町３番地
【電話番号】 03(5209)7055(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員
経理部門長 兼 経営企画部門長補佐 兼 経営企画部長 平崎 達也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
東京センチュリー株式会社 大宮支店
(埼玉県さいたま市大宮区錦町682番地２)
東京センチュリー株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番４号)
東京センチュリー株式会社 名古屋営業部
(愛知県名古屋市中区栄二丁目１番１号)
東京センチュリー株式会社 大阪営業部
(大阪府大阪市中央区本町三丁目５番７号)
東京センチュリー株式会社 神戸支店
(兵庫県神戸市中央区三宮町二丁目５番１号)
（注）上記の神戸支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して縦
覧に供する場所としております。
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東京センチュリー株式会社(E05346)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金70円 総額8,545,665,870円
② 効力発生日
2021年６月29日
③ その他の剰余金の処分に関する事項
ア 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 4,000,000,000円
イ 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 4,000,000,000円
第２号議案 取締役13名選任の件
浅田俊一、野上誠、雪矢正隆、吉田政雄、檜垣幸人、中村明雄、浅野敏雄、田中美穂、岡田明彦、
大串桂一郎、馬場高一、平崎達也及び丹波俊人を取締役に選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
岩永利彦を補欠監査役に選任する。
第４号議案 取締役に対する株主報酬型ストックオプション付与の件
当社の現行の株式報酬型ストックオプションの制度（取締役に対する新株予約権の付与）を継続すべく、
本年３月１日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」に基づき、新株予約権の内容
を決定する。
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東京センチュリー株式会社(E05346)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
1,184,921 211 0 (注)１ 可決 (99.98%)
剰余金処分の件
第２号議案
取締役13名選任の件
浅田 俊一
1,168,284 16,846 0 可決 (98.58%)
野上 誠
1,180,050 5,044 34 可決 (99.57%)
雪矢 正隆
1,183,303 1,829 0 可決 (99.84%)
吉田 政雄
1,184,011 1,122 0 可決 (99.90%)
檜垣 幸人
1,184,020 1,113 0 可決 (99.90%)
中村 明雄
1,169,037 16,096 0 可決 (98.64%)
(注)２
浅野 敏雄
1,184,071 1,062 0 可決 (99.91%)
田中 美穂
1,184,679 455 0 可決 (99.96%)
岡田 明彦
1,183,309 1,823 0 可決 (99.84%)
大串 桂一郎
1,183,318 1,814 0 可決 (99.84%)
馬場 高一
1,183,321 1,811 0 可決 (99.84%)
平崎 達也
1,183,327 1,805 0 可決 (99.84%)
丹波 俊人
1,183,290 1,842 0 可決 (99.84%)
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
岩永 利彦
1,184,831 302 0 可決 (99.97%)
第４号議案
取締役に対する株式報酬
1,178,444 6,686 0 (注)１ 可決 (99.43%)
型ストックオプション付
与の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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