ＤＮホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）

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                                                 ＤＮホールディングス株式会社(E36539)
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      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年６月29日

                             ＤＮホールディングス株式会社

      【会社名】
                             DN  HOLDINGS     CO.,   LTD.

      【英訳名】
                             代表取締役社長執行役員　              新井　伸博

      【代表者の役職氏名】
                             代表取締役副社長執行役員　野口　泰彦
      【本店の所在の場所】                       東京都千代田区神田練塀町300番地

      【電話番号】                       該当事項はありません。

                             大日本コンサルタント株式会社

      【事務連絡者氏名】
                             執行役員　業務統括部統括部長　税所　博文
                             株式会社ダイヤコンサルタント
                             常務取締役　（兼）経営本部長　藤本　弘之
                             大日本コンサルタント株式会社

      【最寄りの連絡場所】
                             東京都千代田区神田練塀町300番地
                             株式会社ダイヤコンサルタント
                             東京都千代田区三番町６番３号
                             大日本コンサルタント株式会社

      【電話番号】
                             03-(5298)-2051(代表)
                             株式会社ダイヤコンサルタント
                             03-(3221)-3205(代表)
                             大日本コンサルタント株式会社

      【事務連絡者氏名】
                             執行役員      業務統括部統括部長　税所　博文
                             株式会社ダイヤコンサルタント
                             常務取締役       （兼）経営本部長　藤本　弘之
      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       普通株式

                             9,427,135,119円

      【届出の対象とした募集金額】
                             (注)　本届出書提出日においてDNホールディングス株式会社は未
                                設立であるため、大日本コンサルタント株式会社(以下、
                                「大日本コンサルタント」といいます。)及び株式会社ダイ
                                ヤコンサルタント(以下、「ダイヤコンサルタント」といい
                                ます。)の2020年12月31日現在における株主資本の額(簿価)
                                を合算した金額を記載しております。
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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      １  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年４月７日付で提出した有価証券届出書、2021年４月27日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書、2021年
       ５月17日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書及び2021年６月８日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書の

       記載事項について、その一部に誤記がありましたので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出す

       るものであります。

      ２  【訂正事項】

       第三部    【企業情報】
       第２   【事業の状況】
        ２  【事業等のリスク】
       第４   【提出会社の状況】
        １  【株式等の状況】
         (2)  【新株予約権等の状況】
       第五部    【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】
       第１   【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】
         (1)  【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】
      ３  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。
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      第三部     【企業情報】

      第２   【事業の状況】

      ２  【事業等のリスク】

       （訂正前）
        当社は本届出書提出日現在において設立されておりませんが、本株式移転に関連し、当社グループの経営統合に係
       るリスクとして、下記(1)のリスクが想定されます。さらに、当社は本株式移転により両社の完全親会社となるため、
       当社の設立後は本届出書提出日現在における各当事会社の事業等のリスクが当社の事業等のリスクとなりうることが
       想定されます。各当事会社の事業等のリスクを踏まえた当社の事業等のリスクはそれぞれ下記(2)及び(3)のとおりで
       あります。なお、文中における将来に関する事項は、本届出書提出日(2021年６月                                      ８ 日)現在において判断したもので
       あります。
                                （後略）
       （訂正後）

        当社は本届出書提出日現在において設立されておりませんが、本株式移転に関連し、当社グループの経営統合に係
       るリスクとして、下記(1)のリスクが想定されます。さらに、当社は本株式移転により両社の完全親会社となるため、
       当社の設立後は本届出書提出日現在における各当事会社の事業等のリスクが当社の事業等のリスクとなりうることが
       想定されます。各当事会社の事業等のリスクを踏まえた当社の事業等のリスクはそれぞれ下記(2)及び(3)のとおりで
       あります。なお、文中における将来に関する事項は、本届出書提出日(2021年６月                                      29 日)現在において判断したもので
       あります。
                                （後略）
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      第４   【提出会社の状況】

      １  【株式等の状況】

       (2)  【新株予約権等の状況】
         大日本コンサルタントが発行した新株予約権は、本株式移転の効力発生日をもって消滅し、同日当該新株予約権
        の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたします。当社が交付する新株予約権の内容は以
        下のとおりであります。なお、ダイヤコンサルタントは、本届出書提出日現在、新株予約権を発行しておりませ
        ん。
        （訂正前）
        ①  【ストックオプション制度の内容】
         (a)  DNホールディングス株式会社第１回新株予約権
                                    株式移転効力発生日現在
               区分
                                      (2021年７月14日)
      新株予約権の数(個)                                 109　(注１)
      新株予約権の目的となる株式の種類                                普通株式　(注２)
      新株予約権の目的となる株式の数(株)                                10,900　(注３)
      新株予約権の行使時の払込金額(円)                              １株あたり493　(注４)
      新株予約権の行使期間                               自　2021年７月14日
                                      至　2047年11月６日
      新株予約権の行使により株式を発行する                    株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新
      場合の株式の発行価格及び資本組入額                    株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の
                          価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
                          る増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
      新株予約権の行使の条件                    株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新
                          株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
      新株予約権の譲渡に関する事項                    新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
      代用払込みに関する事項                                   ―
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付                    株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新
      に関する事項                    株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す
                          る事項」をご参照下さい。
       (注)   １．（省略）
         ２．（省略）
         ３．（省略）
         ４．株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新株予約権の内容の「４．新株予約権
           の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。
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         (b)  DNホールディングス株式会社第２回新株予約権

                                    株式移転効力発生日現在
               区分
                                      (2021年７月14日)
      新株予約権の数(個)                                 80　(注１)
      新株予約権の目的となる株式の種類                                普通株式　(注２)
      新株予約権の目的となる株式の数(株)                                8,000　(注３)
      新株予約権の行使時の払込金額(円)                              １株あたり632　(注４)
      新株予約権の行使期間                               自　2021年７月14日
                                      至　2048年11月５日
      新株予約権の行使により株式を発行する                    株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新
      場合の株式の発行価格及び資本組入額                    株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の
                          価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
                          る増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
      新株予約権の行使の条件                    株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新
                          株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
      新株予約権の譲渡に関する事項                    新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
      代用払込みに関する事項                                   ―
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付                    株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新
      に関する事項                    株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す
                          る事項」をご参照下さい。
       (注)   １．（省略）
         ２．（省略）
         ３．（省略）
         ４．株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新株予約権の内容の「４．新株予約権
           の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。
         (c)  DNホールディングス株式会社第３回新株予約権

                                    株式移転効力発生日現在
               区分
                                      (2021年７月14日)
      新株予約権の数(個)                                 150　(注１)
      新株予約権の目的となる株式の種類                                普通株式　(注２)
      新株予約権の目的となる株式の数(株)                                15,000　(注３)
      新株予約権の行使時の払込金額(円)                              １株あたり617　(注４)
      新株予約権の行使期間                               自　2021年７月14日
                                      至　2049年11月５日
      新株予約権の行使により株式を発行する                    株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新
      場合の株式の発行価格及び資本組入額                    株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の
                          価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
                          る増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
      新株予約権の行使の条件                    株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新
                          株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
      新株予約権の譲渡に関する事項                    新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
      代用払込みに関する事項                                   ―
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付                    株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新
      に関する事項                    株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す
                          る事項」をご参照下さい。
       (注)   １．（省略）
         ２．（省略）
         ３．（省略）
         ４．株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新株予約権の内容の「４．新株予約権
           の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。
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         (d)  DNホールディングス株式会社第４回新株予約権

                                    株式移転効力発生日現在
               区分
                                      (2021年７月14日)
      新株予約権の数(個)                                 107　(注１)
      新株予約権の目的となる株式の種類                                普通株式　(注２)
      新株予約権の目的となる株式の数(株)                                10,700　(注３)
      新株予約権の行使時の払込金額(円)                              １株あたり781　(注４)
      新株予約権の行使期間                               自　2021年７月14日
                                      至　2050年11月５日
      新株予約権の行使により株式を発行する                    株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新
      場合の株式の発行価格及び資本組入額                    株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の
                          価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
                          る増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
      新株予約権の行使の条件                    株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新
                          株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
      新株予約権の譲渡に関する事項                    新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
      代用払込みに関する事項                                   ―
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付                    株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新
      に関する事項                    株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す
                          る事項」をご参照下さい。
       (注)   １．（省略）
         ２．（省略）
         ３．（省略）
         ４．株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新株予約権の内容の「４．新株予約権
           の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。
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        （訂正後）

        ①  【ストックオプション制度の内容】
         (a)  DNホールディングス株式会社第１回新株予約権
                                    株式移転効力発生日現在
               区分
                                      (2021年７月14日)
      新株予約権の数(個)                                 109　(注１)
      新株予約権の目的となる株式の種類                                普通株式　(注２)
      新株予約権の目的となる株式の数(株)                                10,900　(注３)
                          株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新
      新株予約権の行使時の払込金額(円)                    株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の
                          価額」をご参照下さい。
      新株予約権の行使期間                               自　2021年７月14日
                                      至　2047年11月６日
      新株予約権の行使により株式を発行する                    株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新
      場合の株式の発行価格及び資本組入額                    株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の
                          価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
                          る増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
      新株予約権の行使の条件                    株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新
                          株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
      新株予約権の譲渡に関する事項                    新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
      代用払込みに関する事項                                   ―
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付                    株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新
      に関する事項                    株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す
                          る事項」をご参照下さい。
       (注)   １．（省略）
         ２．（省略）
         ３．（省略）
         (b)  DNホールディングス株式会社第２回新株予約権

                                    株式移転効力発生日現在
               区分
                                      (2021年７月14日)
      新株予約権の数(個)                                 80　(注１)
      新株予約権の目的となる株式の種類                                普通株式　(注２)
      新株予約権の目的となる株式の数(株)                                8,000　(注３)
                          株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新
      新株予約権の行使時の払込金額(円)                    株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の
                          価額」をご参照下さい。
      新株予約権の行使期間                               自　2021年７月14日
                                      至　2048年11月５日
      新株予約権の行使により株式を発行する                    株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新
      場合の株式の発行価格及び資本組入額                    株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の
                          価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
                          る増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
      新株予約権の行使の条件                    株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新
                          株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
      新株予約権の譲渡に関する事項                    新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
      代用払込みに関する事項                                   ―
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付                    株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新
      に関する事項                    株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す
                          る事項」をご参照下さい。
       (注)   １．（省略）
         ２．（省略）
         ３．（省略）
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         (c)  DNホールディングス株式会社第３回新株予約権

                                    株式移転効力発生日現在
               区分
                                      (2021年７月14日)
      新株予約権の数(個)                                 150　(注１)
      新株予約権の目的となる株式の種類                                普通株式　(注２)
      新株予約権の目的となる株式の数(株)                                15,000　(注３)
                          株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新
      新株予約権の行使時の払込金額(円)                    株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の
                          価額」をご参照下さい。
      新株予約権の行使期間                               自　2021年７月14日
                                      至　2049年11月５日
      新株予約権の行使により株式を発行する                    株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新
      場合の株式の発行価格及び資本組入額                    株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の
                          価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
                          る増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
      新株予約権の行使の条件                    株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新
                          株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
      新株予約権の譲渡に関する事項                    新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
      代用払込みに関する事項                                   ―
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付                    株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新
      に関する事項                    株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す
                          る事項」をご参照下さい。
       (注)   １．（省略）
         ２．（省略）
         ３．（省略）
         (d)  DNホールディングス株式会社第４回新株予約権

                                    株式移転効力発生日現在
               区分
                                      (2021年７月14日)
      新株予約権の数(個)                                 107　(注１)
      新株予約権の目的となる株式の種類                                普通株式　(注２)
      新株予約権の目的となる株式の数(株)                                10,700　(注３)
                          株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新
      新株予約権の行使時の払込金額(円)                    株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の
                          価額」をご参照下さい。
      新株予約権の行使期間                               自　2021年７月14日
                                      至　2050年11月５日
      新株予約権の行使により株式を発行する                    株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新
      場合の株式の発行価格及び資本組入額                    株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の
                          価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
                          る増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
      新株予約権の行使の条件                    株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新
                          株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
      新株予約権の譲渡に関する事項                    新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
      代用払込みに関する事項                                   ―
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付                    株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新
      に関する事項                    株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す
                          る事項」をご参照下さい。
       (注)   １．（省略）
         ２．（省略）
         ３．（省略）
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                                                          EDINET提出書類
                                                 ＤＮホールディングス株式会社(E36539)
                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
      第五部     【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】

      第１   【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】

       (1)  【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】

       （訂正前）
        ③  【臨時報告書】
         大日本コンサルタント
          ①の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日（2021年６月                            ８ 日）までに、以下の臨時報告書を提出。
                                （後略）
       （訂正後）

        ③  【臨時報告書】
         大日本コンサルタント
          ①の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日（2021年６月                            29 日）までに、以下の臨時報告書を提出。
                                （後略）
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