東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月29日
【会社名】 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
【英訳名】 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 合田 一朗
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目５番１号
【電話番号】 03(3517)8100(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 髙橋 順一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目５番１号
【電話番号】 03(3517)8100(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 髙橋 順一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月25日の当社第109期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、「金融商品取引法」第24条
の５第４項及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案＞
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 14円(普通配当12円、記念配当２円)
総額 3,477,093,214円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月28日
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、石田建昭、合田一朗、山根秀昭、中山恒博及び
藤原洋を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、池田綾子を選任するものであります。
第４号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の業務執行取締役３名に対し、当期の業績を勘案のうえ、取締役賞与総額57,092,000円
を支給するもであります。
第５号議案 当社及び子会社の取締役・使用人に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストック・オプションとして当社及び子会社
の業務執行取締役・使用人に対して新株予約権を無償発行すること、及び募集事項の決定を当社取
締役会に委任するものであります。
＜株主提案＞
第６号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名解任の件
取締役副社長 川本公英氏、取締役副社長 佐藤昌孝氏、取締役 水野一郎氏及び取締役 藤原洋氏の
解任を求めるものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案 1,864,108 9,388 0 (注)１ 可決 99.36
第２号議案 (注)２
石田 建昭 1,843,633 29,852 10 可決 98.27
合田 一朗 1,849,749 23,736 10 可決 98.60
山根 秀昭 1,852,249 21,236 10 可決 98.73
中山 恒博 1,846,883 26,602 10 可決 98.44
藤原 洋 1,804,975 68,509 10 可決 96.21
第３号議案 (注)２
池田 綾子 1,855,407 18,079 10 可決 98.90
第４号議案 1,841,073 32,354 0 (注)１ 可決 98.14
第５号議案 1,838,037 35,379 0 (注)３ 可決 97.98
第６号議案 (注)２
川本 公英 161,797 1,710,529 182 否決 8.63
佐藤 昌孝 161,880 1,710,446 182 否決 8.63
水野 一郎 205,566 1,666,760 182 否決 10.96
藤原 洋 161,552 1,710,774 182 否決 8.62
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によるものであります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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