INEST株式会社 臨時報告書

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提出日
提出者 INEST株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      INEST株式会社(E05523)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年6月29日

    【会社名】                     INEST株式会社

    【英訳名】                     INEST,    Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  執行 健太郎

    【本店の所在の場所】                     東京都豊島区東池袋一丁目25番8号

    【電話番号】                     03-4216-2277(代表)

    【事務連絡者氏名】                     代表取締役常務  片野 良太

    【最寄りの連絡場所】                     東京都豊島区東池袋一丁目25番8号

    【電話番号】                     03-4216-2277(代表)

    【事務連絡者氏名】                     代表取締役常務  片野 良太

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                      INEST株式会社(E05523)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年6月29日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 定款一部変更の件
             監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更を行うものであります。
       第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
             取締役として、執行          健太郎、片野       良太、坂本      幸司を選任するものであります。
       第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
             監査等委員である取締役として、近藤                   武雄、倉嶌      喬、竹中     由重、柴田      亮を選任するものであり
             ます。
       第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
             取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額200百万円以内とするものでありま
             す。なお、当該額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたしま
             す。
       第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
             監査等委員である取締役の報酬等の額を年額20百万円以内とするものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

       びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び
                            賛成数      反対数      棄権数
             決議事項                               可決要件      賛成(反対)割合
                            (個)      (個)      (個)
                                                     (%)
    第1号議案
                            396,492       1,401       0   (注)1     可決   (99.65%)
    定款一部変更の件
    第2号議案
                                             (注)2
    取締役3名選任の件
     執行 健太郎                       396,285       1,608       0        可決   (99.60%)
     片野 良太                       396,283       1,610       0        可決   (99.60%)

     坂本 幸司                       396,068       1,825       0        可決   (99.54%)

    第3号議案
                                             (注)2
    監査等委員である取締役4名選任の件
     近藤 武雄                       395,892       2,001       0        可決   (99.50%)
     倉嶌 喬                       395,986       1,907       0        可決   (99.52%)

     竹中 由重                       396,183       1,710       0        可決   (99.57%)

     柴田 亮                       396,200       1,693       0        可決   (99.57%)

    第4号議案
                            395,652       2,241       0   (注)2     可決   (99.44%)
    取締役の報酬等の額決定の件
    第5号議案
                            395,845       2,048       0   (注)2     可決   (99.49%)
    監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
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     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      で きていない議決権数は加算しておりません。
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