株式会社サガミホールディングス 臨時報告書

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提出者 株式会社サガミホールディングス
カテゴリ 臨時報告書

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                                                株式会社サガミホールディングス(E03178)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年6月28日

    【会社名】                     株式会社サガミホールディングス

    【英訳名】                     Sagami Holdings Corporation

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 伊 藤 修 二

    【本店の所在の場所】                     名古屋市守山区八剣二丁目118番地

    【電話番号】                     052(737)6000

    【事務連絡者氏名】                     執行役員管理担当 中 島 康 文

    【最寄りの連絡場所】                     名古屋市守山区八剣二丁目118番地

    【電話番号】                     052(737)6000

    【事務連絡者氏名】                     執行役員管理担当 中 島 康 文

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所 

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                          株式会社名古屋証券取引所 
                           (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年6月24日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

        鎌田敏行、伊藤修二、大西尚真、長谷川喜昭、鷲津年春、遠藤良治、川瀬千賀子の各氏を取締役(監査等委員
        である取締役を除く。)に選任するものであります。
       第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

        古川賢一郎、神谷俊一、村上貴子の各氏を監査等委員である取締役に選任するものです。
       第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

        会社法の一部を改正する法律が2021年3月1日に施行されたことに伴い、当社の取締役(監査等委員である取
        締役および社外取締役を除きます。)に付与する上限株式数(ポイント数)を改めて設定するものです。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
    取締役(監査等委員
    である取締役を除
    く。)7名選任の件
    鎌 田 敏 行
                   158,492         26,406           0          可決     85.4
    伊 藤 修 二               158,629         26,269           0          可決     85.4

    大 西 尚 真               165,597         19,301           0          可決     89.2

                                           (注)1
    長谷川 喜 昭               181,155         3,743          0          可決     97.6

    鷲 津 年 春               182,798         2,100          0          可決     98.5

    遠 藤 良 治               165,130         19,768           0          可決     88.9

    川 瀬 千賀子               165,291         19,607           0          可決     89.0

    第2号議案
    監査等委員である取
    締役3名選任の件
    古 川 賢一郎               178,332         6,598          0          可決     96.0
                                           (注)1
    神 谷 俊 一               183,437         1,493          0          可決     98.8
    村 上 貴 子               183,526         1,404          0          可決     98.8

    第3号議案
    取締役(監査等委員
    である取締役を除
                   178,408         6,552          0   (注)2       可決     96.1
    く。)に対する株式
    報酬制度に係る報酬
    枠再設定の件
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     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
       2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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