新日本空調株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
新日本空調株式会社(E00227)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 新日本空調株式会社
【英訳名】 Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前 川 伸 二
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番１号
【電話番号】 03－3639－2700 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 井 上 聖
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番１号
【電話番号】 03－3639－2700 (代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 中 山 賢 治
新日本空調株式会社 関東支店
【縦覧に供する場所】
（千葉県千葉市中央区中央一丁目11番１号）
新日本空調株式会社 横浜支店
（神奈川県横浜市中区住吉町四丁目45番１号）
新日本空調株式会社 名古屋支店
（愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号）
新日本空調株式会社 大阪支店
（大阪府大阪市西区土佐堀二丁目２番４号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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新日本空調株式会社(E00227)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月25日開催の当社第52回定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）において、決議事項
が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
９号の２の規定にもとづき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金 50円（普通配当35円、特別配当15円）
配当総額 1,162,820,800円
② 効力発生日
2021年６月28日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、夏井博史、下元智史、遠藤清志、伊藤雅基、
前川伸二、井上聖、森信茂樹の各氏を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、森本利彦、梅原由美子の両氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件 決議の結果(賛成割合)
第１号議案
214,168 79 － (注)１ 可決 (99.96％)
剰余金の処分の件
第２号議案
(注)２
取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）
７名選任の件
夏井 博史 213,373 874 － 可決 (99.59％)
下元 智史 213,942 305 － 可決 (99.85％)
遠藤 清志 213,941 306 － 可決 (99.85％)
伊藤 雅基 213,904 343 － 可決 (99.83％)
前川 伸二 213,561 686 － 可決 (99.67％)
井上 聖 213,892 355 － 可決 (99.83％)
森信 茂樹 213,801 446 － 可決 (99.79％)
第３号議案
(注)２
監査等委員である取締
役２名選任の件
森本 利彦 213,104 1,143 － 可決 (99.46％)
梅原 由美子 214,007 240 － 可決 (99.88％)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権（232,120個）の３分の１以上を有する株主が出席し、出
席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
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