ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社(E34065)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社
【英訳名】 DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ兼グループＣＥＯ 小野 有理
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区塚本一丁目15番27号
【電話番号】 06-6302-8211（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員ＣＦＯ 徳原英真
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区塚本1丁目15番27号
【電話番号】 06-6302-8211（代表）
【事務連絡者氏名】 法務部 高橋寿人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社(E34065)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金12円50銭 総額86,311,513円
ロ 効力発生日
2021年６月28日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
小野有理、吉田夛佳志、岡本岳、長谷川純を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
古川雅和、入江正孝を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 定款一部変更の件
不測の事態の発生により定時株主総会が開催できない場合でも、取締役会決議で剰余金の配当等を実施できる
よう定款の変更を行うものです。
第５号議案 監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
当社監査等委員でない取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を支給すること
の承認をはかるものです。
第６号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
当社監査等委員である取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を支給すること
の承認をはかるものです。
第７号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の額及び内容の決定の件
当社取締役並びに執行役員や技監を対象とする業績連動型株式報酬制度の導入の承認をはかるものです。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
31,496 110 0 (注)１ 可決 99.64
剰余金処分の件
第２号議案
取締役４名選任の件
小野有理 30,159 1,445 0 可決 95.41
吉田夛佳志 30,733 871 0 (注)１ 可決 97.23
岡本岳 30,758 846 0 可決 97.31
長谷川純 30,764 840 0 可決 97.33
第３号議案
監査等委員である取
締役２名選任の件
(注)１
古川雅和 30,653 950 0 可決 96.98
入江正孝 30,741 862 0 可決 97.26
第４号議案
30,577 1,029 0 (注)２ 可決 96.74
定款一部変更の件
第５号議案
監査等委員でない取
締役に対する譲渡制 27,409 4,197 0 (注)１ 可決 86.71
限付株式付与のため
の報酬決定の件
第６号議案
監査等委員である取
締役に対する譲渡制 26,534 5,072 0 （注)１ 可決 83.94
限付株式付与のため
の報酬決定の件
第７号議案
取締役等に対する業
績連動型株式報酬制 27,416 4,190 0 （注)１ 可決 86.74
度の額及び内容の決
定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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