株式会社千葉興業銀行 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社千葉興業銀行 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社千葉興業銀行(E03557)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月29日
【会社名】 株式会社千葉興業銀行
【英訳名】 The Chiba Kogyo Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 梅田 仁司
【本店の所在の場所】 千葉市美浜区幸町２丁目１番２号
【電話番号】 （０４３）２４３－２１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営企画部長 田中 啓之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町２丁目３番３号 堀留中央ビル５階
株式会社千葉興業銀行 東京事務所
【電話番号】 （０３）５６９５－１５１１（代表）
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 中村 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社千葉興業銀行 東京支店
（東京都中央区日本橋堀留町２丁目３番３号 堀留中央ビル５階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月25日開催の当行「第99回定時株主総会」において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
イ．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当行普通株式 １株につき金 ３円 総額 177,733,032円
当行第二種優先株式 １株につき金 104円 総額 416,000,000円
当行第１回第六種優先株式 １株につき金 550円 総額 330,000,000円
当行第１回第七種優先株式 １株につき金 900円 総額 587,700,000円
当行第２回第七種優先株式 １株につき金 7,101円 総額 33,609,033円
ロ．剰余金の配当が効力を生ずる日
2021年６月28日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、青柳俊一、梅田仁司、松丸隆一、立野嘉明、神田泰光、白井克己、戸谷久子、山田英
司および杉浦哲郎を選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、加藤重人、横山均および菊川隆志を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、米倉偉之を選任する。
第５号議案 定款一部変更の件
第６号議案 取締役の報酬額改定の件
第７号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対 および 棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに 当該決議の結果
決議の結果および
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案
445,820 3,464 382 （注）１ 可決 99
剰余金の配当の件
第２号議案
取締役９名選任の件
432,300 16,984 382 可決 96
青柳俊一
433,761 15,523 382 可決 96
梅田仁司
433,719 15,565 382 可決 96
松丸隆一
433,737 15,547 382 可決 96
立野嘉明
（注）２
445,269 4,015 382 可決 99
神田泰光
445,237 4,047 382 可決 99
白井克己
433,603 15,681 382 可決 96
戸谷久子
425,097 24,187 382 可決 94
山田英司
430,853 18,431 382 可決 95
杉浦哲郎
第３号議案
監査役３名選任の件
444,671 4,613 382 可決 98
加藤重人
（注）２
444,694 4,590 382 可決 98
横山均
394,253 55,031 382 可決 87
菊川隆志
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
（注）２
446,692 2,591 382 可決 99
米倉偉之
第５号議案
447,841 1,439 382 （注）３ 可決 99
定款一部変更の件
第６号議案
418,827 29,548 1,287 （注）１ 可決 93
取締役の報酬額改定の件
第７号議案
444,504 4,776 382 （注）１ 可決 98
取締役に対する株式報酬型ストック
オプションの具体的な内容決定の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成であります。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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