テクマトリックス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | テクマトリックス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
テクマトリックス株式会社(E05463)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 テクマトリックス株式会社
【英訳名】 TECHMATRIX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 由 利 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区三田三丁目11番24号
【電話番号】 03(4405)7800(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部 経営企画部長 山 﨑 基 貴
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目11番24号
【電話番号】 03(4405)7800(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部 経営企画部長 山 﨑 基 貴
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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テクマトリックス株式会社(E05463)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（７名）
は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役７名の選任をお願
いするものであります。なお、取締役候補者７名につき男性５名、女性２名の構成となります。
当社は、事業の持続的な成長と安定性の向上による中長期的な企業価値向上が最重要課題と認識し
ており、当社事業に精通し戦略的な思考能力、技術的先進性を洞察できる能力、コンプライアンス及
び内部統制に関する知識、当社対面市場に対する豊富な知識、企業財務及び企業経営に関する経験と
知識、企業法務に精通し高い専門性等を有する人材を候補として、取締役を選定しております。
なお、当社は、代表取締役社長と２名の社外取締役（独立役員である監査等委員）で構成される任
意の委員会である「人事委員会」を設置し、取締役選任候補の協議・指名及び取締役の報酬案並びに
取締役の解任候補の協議・決定を行い、人事委員会で策定した指名案に基づき、株主総会付議議案と
して取締役会で決定しております。
また、監査等委員会から、「監査等委員でない取締役の選任もしくは解任または辞任について株主
総会において述べる意見の決定の方針」に基づき、各候補者に関する当事業年度における業務執行状
況並びに業績等に加え、幅広い経験、能力等を踏まえ、各候補者は当社の取締役として適任であると
の意見表明を受けております。
第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役全員（４名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
当社は、事業の持続的な成長と安定性の向上による中長期的な企業価値向上が最重要課題と認識し
ており、当社事業に精通し戦略的な思考能力、技術的先進性を洞察できる能力、コンプライアンス及
び内部統制に関する知識、当社対面市場に対する豊富な知識、企業財務及び企業経営に関する経験と
知識、企業法務に精通し高い専門性等を有する人材を候補として、取締役を選定しております。
なお、当社は、代表取締役社長と２名の社外取締役（独立役員である監査等委員）で構成される任
意の委員会である「人事委員会」を設置し、取締役選任候補の協議・指名及び取締役の報酬案並びに
取締役の解任候補の協議・決定を行い、人事委員会で策定した指名案に基づき、株主総会付議議案と
して取締役会で決定しております。
また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く）７名選任の件
由利 孝
307,104 2,334 6 可決 99.2
依田 佳久
(注)１
308,365 1,073 6 可決 99.6
矢井 隆晴 308,291 1,147 6 可決 99.6
307,979 1,459 6 可決 99.5
鈴木 猛司
291,553 17,885 6 可決 94.2
安武 弘晃
308,352 1,086 6 可決 99.6
海部 美知
308,377 1,061 6 可決 99.6
堀江 愛利
第２号議案
監査等委員である取
締役４名選任の件
佐々木 英之
(注)１
308,435 1,026 6 可決 99.6
高山 健
227,653 81,808 6 可決 73.5
282,860 26,601 6 可決 91.4
三浦 亮太
245,780 63,681 6 可決 76.8
杉原 章郎
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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