木村工機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
木村工機株式会社(E35449)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年6月28日
【会社名】 木村工機株式会社
【英訳名】 KIMURA KOHKI Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 惠一
【本店の所在の場所】 大阪市中央区上町A番23号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行って
おります。)
【電話番号】 050-3733-9400
【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理本部長 木村 晃
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区上本町西五丁目3番5号
【電話番号】 050-3733-9400
【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理本部長 木村 晃
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月25日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円 総額94,769,375円
剰余金の配当が効力を生じる日 2021年6月28日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、木村惠一、木村晃、清水直文、大村英人、登尾公彦、梶田正和、西家伸郎及び佐藤信
孝を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、境達也を選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を辞任した泉晃氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において慰労金を贈呈す
る。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
30,888 112 1 (注)1 可決 99.13
第1号議案
第2号議案
30,499 501 1 (注)2 可決 97.88
木村 惠一
30,943 57 1 (注)2 可決 99.30
木村 晃
30,942 58 1 (注)2 可決 99.30
清水 直文
30,943 57 1 (注)2 可決 99.30
大村 英人
30,942 58 1 (注)2 可決 99.30
登尾 公彦
30,943 57 1 (注)2 可決 99.30
梶田 正和
30,941 59 1 (注)2 可決 99.30
西家 伸郎
30,940 60 1 (注)2 可決 99.29
佐藤 信孝
30,976 24 1 (注)2 可決 99.41
第3号議案
30,481 519 1 (注)1 可決 97.82
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当
日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
以 上
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