ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社(E24050)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社
【英訳名】 ENEOS Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大田 勝幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番２号
【電話番号】 ０３（６２５７）７０７５
【事務連絡者氏名】 インベスター・リレーションズ部
ＩＲグループマネージャー 井上 亮
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番２号
【電話番号】 ０３（６２５７）７０７５
【事務連絡者氏名】 インベスター・リレーションズ部
ＩＲグループマネージャー 井上 亮
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社(E24050)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月25日開催の当社第11回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品
取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、
本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金11円 総額 35,452,986,899 円
２．剰余金の配当が効力を生ずる日
2021年６月28日
第２号議案 監査等委員でない取締役１１名選任の件
監査等委員でない取締役として、杉森 務、大田勝幸、横井敬和、岩瀬淳一、谷田部 靖、
細井裕嗣、村山誠一、齊藤 猛、大田弘子、宮田賀生及び工藤泰三を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、西村伸吾及び三屋裕子を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
賛成の割合 決議結果
99.413％
第１号議案 23,709,853個 74,261個 478個 可決
第２号議案
94.204％
杉森 務 22,468,703個 1,299,595個 17,550個 可決
97.443％
大田勝幸 23,241,236個 533,326個 11,292個 可決
97.746％
横井敬和 23,313,609個 460,954個 11,292個 可決
97.745％
岩瀬淳一 23,313,419個 461,144個 11,292個 可決
97.745％
谷田部 靖 23,313,418個 461,145個 11,292個 可決
97.745％
細井裕嗣 23,313,409個 461,154個 11,292個 可決
97.740％
村山誠一 23,312,204個 462,359個 11,292個 可決
97.759％
齊藤 猛 23,316,743個 462,002個 7,110個 可決
98.438％
大田弘子 23,478,511個 296,052個 11,292個 可決
98.507％
宮田賀生 23,495,163個 279,400個 11,292個 可決
98.732％
工藤泰三 23,548,812個 229,934個 7,110個 可決
第３号議案
94.707％
西村伸吾 22,587,770個 1,190,008個 7,110個 可決
98.530％
三屋裕子 23,499,650個 273,959個 11,292個 可決
（注）１． 各議案の可決要件は、次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
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臨時報告書
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２． 賛成の割合は、2021年６月24日午後５時30分までに書面又は電磁的方法（インターネット等）により行使さ
れた議決権の数（以下「事前行使分」）を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数（ただし、無効票
数等の違いにより議案毎に当該総数は異なります。）を分母として算出しております。
(4） 上記(３)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、上記(３)の表に記載した賛成、反対又は棄権の議決権の数に
加算しておりません。
以 上
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