片倉コープアグリ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 片倉コープアグリ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
片倉コープアグリ株式会社(E00789)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月28日
【会社名】 片倉コープアグリ株式会社
【英訳名】 Katakura & Co-op Agri Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 武雄
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北一丁目8番10号
【電話番号】 東京（5216）代表6611番
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 田村 洋一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北一丁目8番10号
【電話番号】 東京（5216）代表6611番
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 田村 洋一
【縦覧に供する場所】 片倉コープアグリ株式会社関越支店
（千葉県袖ヶ浦市北袖13番地）
片倉コープアグリ株式会社名古屋支店
（愛知県名古屋市港区船見町6番地）
片倉コープアグリ株式会社関西支店
（兵庫県姫路市飾磨区細江1050番地）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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片倉コープアグリ株式会社(E00789)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額
１株につき金50円 総額 449,866,250円
ロ 効力発生日
2021年６月28日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、小林武雄、橘田安正、一條龍男、杉本 真、冨田健司、二井英一、佐野公哉、
水島啓介及び木村 武の９氏を選任する。
冨田健司、二井英一、佐野公哉、水島啓介及び木村 武の５氏は、社外取締役である。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、大澤昌弘、宗 和弘及び井上英則の３氏を選任する。
宗 和弘及び井上英則の両氏は、社外監査役である。
第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役塚田 悟氏及び大澤昌弘氏並びに退任監査役大平卓治氏に対し、当社の内規の定めに
従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、
取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議事項 賛成数 反対数 棄権数 賛成率 決議結果
第１号議案 75,047個 75個 0個 99.90％ 可決
第２号議案
小林 武雄 74,169個 953個 0個 98.73％ 可決
橘田 安正 74,956個 166個 0個 99.77％ 可決
一條 龍男 74.956個 166個 0個 99.77％ 可決
杉本 真 74,954個 168個 0個 99.77％ 可決
冨田 健司 67,403個 7,719個 0個 89.72％ 可決
二井 英一 67,360個 7,762個 0個 89.66％ 可決
佐野 公哉 72,859個 2,263個 0個 96.98％ 可決
水島 啓介 74,939個 183個 0個 99.75％ 可決
木村 武 67,971個 7,151個 0個 90.48％ 可決
第３号議案
大澤 昌弘 74,958個 164個 0個 99.78％ 可決
宗 和弘 66,792個 8,330個 0個 88.91％ 可決
井上 英則 66,796個 8,326個 0個 88.91％ 可決
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片倉コープアグリ株式会社(E00789)
臨時報告書
第４号議案 66,705個 8,417個 0個 88.79％ 可決
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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